天汽模(002510)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》
3、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年财务决算报告的议案》
2、《2023年度董事会工作报告的议案》
3、《2023年度监事会工作报告的议案》
4、《公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2023年年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年财务决算报告的议案》
2、《2022年度董事会工作报告的议案》
3、《2022年度监事会工作报告的议案》
4、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2022年年度利润分配的议案》
6、《关于2022年度计提信用及资产减值损失的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于调整前期部分担保事项的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年财务决算报告的议案》
2、《2021年度董事会工作报告的议案》
3、《2021年度监事会工作报告的议案》
4、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2021年年度利润分配的议案》
6、《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《公司2020年财务决算报告的议案》
2、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2020年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于出售参股子公司东风(武汉)实业有限公司股权暨关联交易的议案》
8、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
12、《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司402会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年财务决算报告的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2019年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《公司2018年财务决算报告的议案》
2、审议《2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2018年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2018年年度利润分配的议案》
6、审议《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10、审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(逐项审议)
11、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
12、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
13、审议《关于制定<天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼402会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》
2、审议《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《公司2017年财务决算报告的议案》
2、审议《 2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《 2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2017年年度利润分配的议案》
6、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《未来三年( 2018~2020年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决
10、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、审议《关于为全资子公司TianjinMotorDiesEuropeGmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-08)、董事会签署日(2017-10-09)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-23)、召开日(2017-10-20)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司2016年财务决算报告的议案》
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2016年年度利润分配的议案》
6、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
9、公司第四届董事会非独立董事选举
10、公司第四届董事会独立董事选举
11、公司第四届监事会选举

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其子议案:
3、审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及第四十四条规定的议案》
7、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、审议《关于公司与冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及与冯建军、冯峰、郭巍巍、徐炜、周福亮、众达投资签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
10、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司制定填补即期回报措施的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《公司2015年财务决算报告的议案》
2、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2015年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2015年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2016-02-16)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-02-29)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-02-29)

议题:

1、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-05)

议题:

1关于为公司全资子公司TianjinMotorDiesEuropeGmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《公司2014年财务决算报告的议案》
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2014年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
11、审议《关于制定<公司内部问责管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室(天津空港物经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《公司2013年财务决算报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2013年年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 105 会议室(天津空港经济区航天路 77 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 105 会议室(天津空港经济区航天路 77 号)

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 105 会议室(天津空港经济区航天路 77 号)

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 105 会议室(天津空港经济区航天路 77 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 105会议室(天津空港物经济区航天路77号)

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司 2012年财务决算报告》
2、审议《2012 年度董事会工作报告》
3、审议《2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012年年度报告及摘要》
5、审议《公司 2012年度募集资金存放与使用的专项报告》
6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室（天津空港物流加工区航天路77号）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《公司2011年财务决算报告》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》
5、审议《关于2011年日常关联交易情况的议案》
(1)审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项时，关联股东任伟需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。
6、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
(1)审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(5)审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决。
7、审议《公司2011年年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区航天路77号

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司105会议室（天津空港物流加工区航天路77号）

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《公司2010年财务决算报告》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于2010年日常关联交易情况的议案》
6、审议《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2010年年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一〇年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术楼403会议室（天津空港经济区航天路77号）

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于完善公司各项制度的议案》

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