天津普林(002134)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区红旗路214号TCL科技集团(天津)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
5、关于第七届董事会独立董事津贴的议案
6、关于为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2、关于公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于《天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期报及填补措施和相关主体承诺的议案
3、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
4、关于为控股子公司提供担保的议案
5、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度内部控制自我评价报告
7、关于与TCL科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于修改公司《章程》的议案
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于孙公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司与关联方签署《日常关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于公司符合重大资产购买及增资暨关联交易事项相关法律法规的议案
2、关于公司重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7、关于公司与交易相关方签署附条件生效的《股权转让协议》及《增资协议》的议案
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
9、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于《天津普林电路股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》的议案
2、关于《天津普林电路股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度内部控制自我评价报告
7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年利润分配预案
6、2021年度内部控制自我评价报告
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号天津普林电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于公司智能工厂项目投资计划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、审议《关于修改公司〈章程〉及相关议事规则的议案》
2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
7、审议《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
8、审议《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》
9、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于增补毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、审议《关于增补王若眉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于选举刘增辉先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及摘要》
5、审议《2017年年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》
5、审议《2016年年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于变更经营范围并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于更换2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
6、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构
8、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
9、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于选举盛克发先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
13、审议《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-12)

议题:

1、关于选举曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事的议案:
2、关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

(1)公司2013年度董事会工作报告
(2)公司2013年度监事会工作报告
(3)公司2013年度财务决算报告
(4)公司2013年年度报告及摘要
(5)公司2013年度利润分配预案
(6)关于聘请2014年度审计机构的议案
(7)公司2013年度内部控制自我评价报告
(8)关于增补周宏斌先生为公司第三届董事会成员的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

(1)关于修订公司《章程》的议案
(2)关于公司注册地址名称变更的议案
(3)关于变更公司经营范围的议案
(4)关于变更 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港物流加工区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

(1)公司 2012 年度董事会工作报告;
(2)公司 2012 年度监事会工作报告;
(3)公司 2012 年度财务决算报告;
(4)公司 2012 年年度报告及摘要;
(5)公司 2012 年度利润分配预案;
(6)关于聘请 2013 年度审计机构的议案;
(7)公司董事会《2012 年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港物流加工区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1）关于修改《公司章程》的议案；
2）关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港物流加工区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

（1）公司2011年度董事会工作报告；
（2）公司2011年度监事会工作报告；
（3）公司2011年度财务决算报告；
（4）公司2011年年度报告及摘要；
（5）公司2011年度利润分配预案；本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本
（6）公司董事会《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）关于聘请2012年度审计机构的议案；续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构
（8）公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港物流加工区航海路53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案
（2）关于修改《监事会议事规则》的议案
（3）关于选举第三届董事会非独立董事的议案
（4）关于选举第三届董事会独立董事的议案
（5）关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
（6）关于第三届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53号）

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于修改《董事会议事规则》的议案；
3.关于增选公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53号）

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

关于增补由华东先生为公司第二届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1. 公司2010 年度董事会工作报告；
2. 公司2010 年度监事会工作报告；
3. 公司2010 年度财务决算报告；
4. 公司2010 年年度报告及摘要；
5. 公司2010 年度利润分配方案；
本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
6. 公司董事会《关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告》；
7.关于聘任公司会计师事务所的议案；
续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011 年度财务审计机构
8. 公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1. 公司2009 年度董事会工作报告；
2. 公司2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年度财务决算报告；
4. 公司2009 年年度报告及摘要；
5. 公司2009 年度利润分配方案；
6. 公司董事会《关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告》；
7.关于聘任公司会计师事务所的议案；
8. 公司董事会《2009 年度内部控制自我评价报告》；
9．关于选举王宝先生为公司董事的议案；
10．关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53号）

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日()、召开日(2009-08-18)

议题:

1．关于修改《公司章程》的议案；
该议案须由股东大会以特别决议表决。
2．关于修改《董事会议事规则》的议案；
3．关于选举金东虎先生为第二届董事会董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1. 公司2008 年度董事会工作报告；
2. 公司2008 年度监事会工作报告；
3. 公司2008 年度财务决算报告；
4. 公司2008 年年度报告及摘要；
5. 公司2008 年度利润分配方案；
本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
6. 公司董事会《关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》；
7.关于聘任公司会计师事务所的议案；
8. 公司董事会《2008 年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二厂会议室(天津空港物流加工区航海路53 号)

重要日期: 首次公告(2008-11-24)、董事会签署日(2008-11-25)、股权登记日(2008-12-03)、现场登记日(2008-12-04)、网络投票日()、召开日(2008-12-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《董事会议事规则》的议案 3、关于建立《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 4、关于选举第二届董事会董事及独立董事候选人的议案 5、关于选举第二届监事会监事的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-28)、股权登记日(2008-07-09)、现场登记日(2008-07-10)、网络投票日()、召开日(2008-07-10)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港物流加工区航海路53号公司二厂会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日(2008-04-22)、召开日(2008-04-17)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告 2、公司2007 年度监事会工作报告 3、公司2007 年度财务决算报告 4、公司2007 年年度报告及摘要 5、公司2007 年度利润分配方案 6、公司董事会关于募集资金2007 年度存放与使用情况报告 7、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 8、关于聘任公司会计师事务所的议案 9、关于投资建设公司第三工厂的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二厂会议室（天津空港物流加工区航海路53号）

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津普林电路股份有限公司2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二厂会议室地址:天津空港物流加工区工业04-20号地块（航海路53号）

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日()、召开日(2007-06-11)

议题:

1. 公司2006年度董事会工作报告
2. 公司2006年度监事会工作报告
3. 公司2006年度总经理工作报告
4. 公司2006年度财务决算报告
5. 公司2006年度利润分配方案
6. 关于增补胡光先生为公司董事的议案
廖国华先生因工作变动辞去董事职务，董事会提名胡光先生为董事候选人。
特别提示：在进行董事选举表决时，应实行累计投票制度，但由于本次仅等额增补一名董事，故该制度在本次表决时并不实际发生效力。
7. 关于聘任公司会计师事务所的议案
8. 关于修订《天津普林电路股份有限公司章程》的议案
特别提示：该议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过
9. 关于修订《天津普林电路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.关于修订《天津普林电路股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.关于修订《天津普林电路股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.关于修订《天津普林电路股份有限公司总经理工作细则》的议案
13.关于修订《天津普林电路股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.关于建立《天津普林电路股份有限公司信息披露管理制度》的议案
15.关于建立《天津普林电路股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
16.关于建立《天津普林电路股份有限公司网络投票工作办法》的议案

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