辉丰股份(002496)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区人民南路90号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《公司2020年年度董事会工作报告》
2、《公司2020年年度财务决算报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产出售方案的议案
3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4、关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案
5、关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8、关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12、关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案
13、关于签署附条件生效的股权转让协议的议案
14、关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权协议及签署补充协议的议案
15、关于《江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
18、关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
19、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
20、关于公司对全资子公司增资及划转资产负债的议案
21、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修改《公司章程》的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于向下修正“辉丰转债”转股价格的议案》
2、《关于为子公司等融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《公司2019年年度董事会工作报告》
2、《公司2019年年度财务决算报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《公司2018年年度董事会工作报告》
2、《公司2018年年度财务决算报告》
3、《公司2018年年度报告及其摘要》
4、《公司2018年年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《未来三年(2019-2021)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2018-08-26)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《公司2017年年度董事会工作报告》
2、《公司2017年年度财务决算报告》
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
4、《公司2017年年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于为子公司提供财务资助的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-11)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事;
2.《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事;
3.《关于监事会换届选举的议案》—选举股东代表监事。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-05-30)、董事会签署日(2017-05-31)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

《公司2016年年度利润分配预案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《公司2016年年度董事会工作报告》
2、《公司2016年年度财务决算报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要》
4、《公司2016年年度利润分配预案》
5、《公司2016年年度监事会工作报告》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于为子公司提供融资担保的议案》
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区纬二路

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、审议《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-13)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-13)

议题:

1、审议《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口,迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
4、审议《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口迎宾大道1号)

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《2015年年度董事会工作报告》
2、审议《2015年年度财务决算报告》
3、审议《2015年年度报告及其摘要》
4、审议《2015年年度利润分配预案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《2015年年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过5亿元银行授信的担保》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-10)

议题:

(1)审议《未来三年股东回报规划(2015 年—2017 年)的议案》;
(2)审议《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
(4)审议《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市城北新区郁金香客栈(226省道与南环大道交叉口)

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014 年年度董事会工作报告》
(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2、审议《2014 年年度财务决算报告》
3、审议《2014 年年度报告及其摘要》
4、审议《2014 年年度利润分配预案》
5、审议《2014 年年度监事会工作报告》
6、审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-10)

议题:

一、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
二、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

一、《关于董事会换届选举的议案》
二、《关于监事会换届选举的议案》

三、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、关于续聘会计事务所的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于公司符合配股条件的议案
4、关于公司二〇一四年度配股发行方案的议案
5、关于公司二〇一四年度配股募集资金可行性分析报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一四年度配股相关具体事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (大丰市人民中路92号)

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《2013年年度董事会工作报告》
2、审议《2013年年度财务决算报告》
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
4、审议《2013年年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度监事会工作报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过7000万美元担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室 (大丰市人民中路92号)

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于拟发起设立农村小额贷款公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室 (大丰市人民中路92号)

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2、审议《2012 年度财务决算报告》
3、审议《2012 年度报告及其摘要》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2012 年度监事会工作报告》
7、审议《关于符合发行公司债券条件的议案》
8、审议《关于拟发行公司债的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（大丰市人民中路92号）

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

审议《2012年中期利润分配预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（大丰市人民中路92号）

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程》的议案
2、审议《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（大丰市人民中路92号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度财务决算报告》
3、审议《2011年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2011 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-15)、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议关于《江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（正式稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
2、审议《江苏辉丰农化股份有限公司首次限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市人民中路92号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于以超募资金投资50万立方化工仓储物流项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》
4、审议《关于变更农药基层营销网络建设项目的议案》
5、审议《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市人民中路92号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市人民中路92号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《关于变更注册资本修改章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市人民中路92号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《2010年度财务决算报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《银行贷款额度的议案》
7、审议《2010 年度监事会工作报告》

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