嘉麟杰(002486)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》
2、《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-31)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI关于北极光电(深圳)有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI关于北极光电(深圳)有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》
6、《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI关于北极光电(深圳)有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
7、《关于签订附条件生效的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业(有限合伙)、李毅、JINGHUILI关于北极光电(深圳)有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于本次交易构成关联交易的议案》
14、《于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
20、《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配的议案》
6《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
9《关于修改公司<章程>的议案》
10《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
12《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》
2、《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

议案1:《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》
5、《关于公司2017年度财务决算的议案》
6、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1《关于补选刘冰洋先生为公司董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1《关于拟出售参股公司股权的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-01)

议题:

1.《关于终止重大资产重组事项的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项的议案》
3.《关于更换会计师事务所的议案》
4.《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、《关于公司与相关方签署附条件生效的<增资认购协议>之补充协议、 <股份转让协议>之补充协的议案》
7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
12、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
14、《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
2《关于修订公司<章程>、<董事会议事规则>、<重大事项处置制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配的议案》
5《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
6《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》
7《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-17)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》;
2、《关于公司拟出售所持有的皿鎏软件25.87%股份的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》;
2.《关于提名公司监事候选人的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
2.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于公司2015年度利润分配的议案》;
5.《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
6.《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》;
7.《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》;
8.《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》;
9.《关于选举杨世滨担任公司董事的议案》;
10.《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2014年度税后利润分配的议案》
5、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于选举关东捷担任公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司签订<2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36% 普通股股份并签署相关协议的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

议案一关于修改公司章程的议案
议案二关于公司董事会换届选举的议案
议案三关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-15)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

议案一关于公司2013年度董事会工作报告的议案
议案二关于公司2013年度监事会工作报告的议案
议案三关于公司2013年度报告及摘要的议案
议案四关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案五关于增加注册资本及修改章程的议案
议案六关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
议案七关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案
议案八关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案
议案九关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

议案一: 关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

议案一关于股东拟通过协议方式转让公司股份的议案
议案二关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日(2013-03-17)、召开日(2013-03-15)

议题:

议案一关于公司2012年度董事会工作报告的议案
议案二关于公司2012年度监事会工作报告的议案
议案三关于公司2012年度报告及摘要的议案
议案四关于公司2012年度财务决算报告的议案
议案五关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案六关于修改公司章程的议案
议案七关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
议案八关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案九关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案
议案十关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案
议案十一关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案
议案十二关于发行公司债券的偿债保障措施的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

1关于增加经营范围及修改公司章程的议案
2关于公司拟发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率及确定方式
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6向公司股东配售的安排
2.7募集资金的用途
2.8发行债券的上市
2.9对董事会的其他授权事项
2.10决议的有效期

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

议案一：关于修改公司章程的议案；
议案二：关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-14)

议题:

议案一、关于选举川西谦三担任公司董事的议案
议案二、关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

议案一、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
议案二、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
议案三、关于公司2011年年度报告及摘要的议案
议案四、关于公司2011年度财务决算报告的议案
议案五、关于公司2011年度税后利润分配的议案
议案六、关于公司2012年度财务预算报告的议案
议案七、关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案
议案八、关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案九、关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案
议案十、关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案
议案十一、关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、召开日(2011-05-31)

议题:

议案一关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案
议案二关于审议公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

议案一、关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案
议案二、关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案
议案三、关于审议公司2010年年度报告及摘要的议案
议案四、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案
议案五、关于审议公司2010年度利润分配的议案
议案六、关于审议公司2011年度财务预算报告的议案
议案七、关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案
议案八、关于审议公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案九、关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案
议案十、关于审议公司拟续聘2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

议案一关于公司董事会换届选举的议案
议案二关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

议案一
关于公司2011年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-11)

议题:

议案一关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案
议案二关于公司增加注册资本的议案
议案三关于修改公司章程的议案
议案四关于审议公司募集资金管理制度的议案
议案五关于审议公司重大事项处置制度的议案

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