中南文化(002445)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
7、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事及监事薪酬方案的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于拟出售股票资产的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事及监事薪酬方案的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《股东大会议事规则》
4、审议《董事会议事规则》
5、审议《监事会议事规则》
6、审议《关联交易管理制度》
7、审议《募集资金使用管理办法》
8、审议《融资与对外担保管理办法》
9、审议《投资者关系管理制度》
10、审议《信息披露管理制度》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-01-30)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-30)

议题:

1、审议《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》
2、审议《关于解决违规担保和资金占用的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、《关于回购注销补偿股份的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》
8.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》(候选人胡珍)
11.非独立董事选举
12.独立董事选举

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开82018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-16)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于回购注销补偿股份的议案》;
4、《关于再次变更公司注册资本的议案》;
5、《关于再次修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及其摘要》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》
7、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普伙)为公司2018年外部审计机构的议案》
8、《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董对外签署银行借款相关合同的议案》
9、《关于在公司授权范围内为子公司提供对外担保的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<独立董事制度>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2017-12-30)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2017-12-30)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(逐项审议);
3、《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》;
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》;
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、《关于制定中南红文化集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、《关于制定<中南红文化集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
12、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
13、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议);
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年外部审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本的议案》
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司2016年度利润分配预案的临时提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-20)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于拟向全资子公司江阴中南重工有限公司划转制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-05)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-05)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书及其摘要的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-03)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-03)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

审议《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司证券简称变更的议案》
4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2015年年度报告》;
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
2、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商登记事宜》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《<江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2015-12-31)

议题:

1《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-19)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-05)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-05)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》
3.审议《关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
5.审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》
6.审议《关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
7.审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-07)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-07)

议题:

1.审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-22)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-22)

议题:

1.审议《关于增加公司注册资本的议案》
2.审议《关于公司发起人名称变更的议案》

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商
登记事宜》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-09)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2014年年度报告》
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》
8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-14)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-14)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
4、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州京控资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》
8、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
9、《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013年年度报告》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度独立董事述职报告》;
5、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》;
6、《2013年度利润分配预案》;
7、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、《2014年度预计日常关联交易的议案》;
9、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》
10、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1、审议通过了《关于更换公司一名董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、审议关于修订新《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;
2、审议《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》;
5、审议《公司关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司 2012年年度报告》;
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013年外部
审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2011年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

1、《公司2011年中期利润分配预案》
2、《公司注册资本变更事项》
3、《关于通过修改后的公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-23)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-06)、网络投票日(2011-07-12)、召开日(2011-07-06)

议题:

1、收购江阴市化工机械有限公司100%股权

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议《关于提名第二届非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名第二届独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》；
4、审议《关于公司第二届独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于提名第二届非职工代表监事候选人的议案》；
6、审议《关于公司第二届非职工代表监事基本薪酬的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2010年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴中南重工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-19)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

一、审议《增加公司注册资本至12300 万元的议案》
二、审议《修订公司章程议案》
三、审议《增加公司经营范围的议案》

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