得利斯(002330)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园山东得利斯食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算和2024年度财务预算》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
8、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园山东得利斯食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订公司部分内部制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园山东得利斯食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算和2023年度财务预算》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
9、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司〈未来三年股东回报规划(2023—2025年)〉的议案》
11、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园山东得利斯食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园山东得利斯食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于修订部分公司内部制度的议案》
2、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算和2022年度财务预算》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整董事薪酬的议案》
9、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
10、《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
11、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-12)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-12)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算和2021年度财务预算》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
9、《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
10、《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的议案》
6、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算和2020年度财务预算》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年年度报告》及其摘要
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度财务决算和2019年度财务预算》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年年度报告》及其摘要
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度财务决算和2018年度财务预算》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.00《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年年度报告》及其摘要
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度财务决算和2017年度财务预算》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司经营范围的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-28)

议题:

1.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年年度报告》及其摘要
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度财务决算和 2016年度财务预算》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于购买相关房产的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报计划>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《2014年年度报告》及其摘要
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013 年年度报告》及其摘要
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算》
4、《2013 年度利润分配预案》
5、《2013 年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-16)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、审议《关于增加董事会人数的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一二年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1、《2012年年度报告》及其摘要
2、《2012年度内部控制自我评价报告》
3、《2012年度董事会工作报告》
4、《2012年度财务决算和2013年度财务预算》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《2012年度监事会工作报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于制定〈公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报规划〉的议案》
2、《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案1》
5、《关于修订〈公司章程〉的议案2》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011年年度报告》及其摘要
2、《2011年度内部控制自我评价报告》
3、《2011年度董事会工作报告》
4、《2011年度财务决算和2012年度财务预算》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《2011年度监事会工作报告》
7、《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于将西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和5,000吨调理食品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于将山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于将山东得利斯食品股份有限公司年产20,000吨高档低温肉制品建设项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-23)

议题:

1、《关于收购得利斯集团有限公司土地使用权的议案》
2、《关于为吉林得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》
3、《关于为西安得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一○年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、《2010年年度报告》及其摘要 2、《2010年度内部控制自我评价报告》 3、《2010年度董事会工作报告》 4、《2010年度财务决算和2011年度财务预算》 5、《2010年度利润分配预案》 6、《2010年度监事会工作报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-28)、网络投票日()、召开日(2010-11-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、《2009 年年度报告》及其摘要
2、《2009 年度内部控制自我评价报告》
3、《2009 年度董事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《2009 年度监事会工作报告》
7、《会计师事务所选聘制度》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权的议案》
10、《关于利用募集资金置换吉林得利斯食品有限公司年屠宰200 万头生猪及冷却肉加工项目预先投入的自有资金的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、《修改公司章程的议案》
2、《关于利用超募资金建设生猪副产品深加工项目的议案》
3、《关于利用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50 万头生猪胴体分割和年产5,000 吨调理食品加工项目的议案》
4、《关于利用超募资金建设吉林得利斯食品有限公司年生产8,000 吨高档肉制品项目的议案》
5、《关于为吉林得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》

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