蔚蓝锂芯(002245)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于2024年综合信贷业务的议案》
11、《关于对外担保事项的议案》
12、《关于2024年度开展票据池业务的议案》
13、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于选举张宗红女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举林文华先生为第六届监事会监事的议案》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年年度报告及摘要》
8、《2022年度利润分配方案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司监事薪酬的议案》
12、《关于2023年综合信贷业务的议案》
13、《关于对外担保事项的议案》
14、《关于2023年度开展票据池业务的议案》
15、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于2022年度开展票据池业务的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于2021年度关联交易情况及2022年度关联交易预计的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告》;
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议);
4、《2021年非公开发行A股股票预案》;
5、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》;
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明》;
7、《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》;
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
11、《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于为子公司担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于为子公司担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》
3、《前次募集资金使用情况报告》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
6、《2021年非公开发行A股股票预案》
7、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明》
9、《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-04)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于2021年度开展票据池业务的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
13、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-14)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于锂电池项目投资的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于锂电池业务子公司架构调整暨业绩承诺标的企业变更相关事项的议案》
2、《关于对子公司财务资助的议案》
3、《关于为子公司担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于绿伟有限公司受让澳洋集团有限公司所持公司5%股份的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于选举曹承宝先生为第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举吴向阳先生为第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于2020年度开展票据池业务的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于与特定对象关联交易说明及2020年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
2.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.00关于董事会换届选举独立董事的议案
4.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-08)

议题:

1.《关于向商业银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2019年度财务预算报告》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《2018年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于2019年度开展票据池业务的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于与特定对象关联交易说明及2019年度关联交易预计的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
14、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
15、《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于选举王亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《2017年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于2018年度开展票据池业务的议案》
11、《关于提供财务资助的议案》
12、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案(二)》
15、《关于与特定对象关联交易说明及2018年度关联交易预计的议案》
16、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;
2、《关于终止集成电路芯片项目的议案》;
3、《关于LED外延片及芯片扩产项目的议案》;
4、《前次募集资金使用情况报告》;
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》(逐项审议);
7、《2017年非公开发行股票预案》;
8、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》;
9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明》;
10、《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

议案1《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》
议案2《关于2017年度开展票据池业务的公告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2017年度财务预算报告》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于提供财务资助的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于与特定对象关联交易说明及2017年度关联交易预计的议案》
15、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
16、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于提供财务资助的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》; 2、《关于向商业银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于提供财务资助的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-25)、召开日(2015-02-16)

议题:

( 1)《2014 年度董事会工作报告》
( 2)《2014 年度监事会工作报告》
( 3)《2014 年度财务决算报告》
( 4)《2015 年度财务预算报告》
( 5)《2014 年年度报告及摘要》
( 6)《2014 年度利润分配方案》
( 7)《前次募集资金使用情况报告》
( 8)《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
( 9)《关于 2015 年综合信贷业务的议案》
( 10)《关于对外担保事项的议案》
( 11)《关于提供财务资助的议案》
( 12)《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》
( 13)《关于增设董事会战略委员会的议案》
( 14)《关于修改公司章程的议案》
( 15)《关于修改公司章程的议案(二)》
( 16)《未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-25)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于选举梁秉文先生为第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告》;
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项审议);
4、《公开发行可转换公司债券预案》;
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2014年度财务预算报告》
(5)《2013年年度报告及摘要》
(6)《2013年度利润分配方案》
(7)《募集资金管理制度》
(8)《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(9)《关于2014年综合信贷业务的议案》
(10)《关于为下属公司提供担保的议案》
(11)《关于提供财务资助的议案》
(12)《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-26)、召开日(2014-01-23)

议题:

1、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(逐项表决)
2、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日(2013-07-01)、召开日(2013-07-01)

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》(逐项审议);
4、《2013 年非公开发行股票预案》;
5、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-19)、召开日(2013-03-19)

议题:

(1)《2012年度董事会工作报告》;
(2)《2012年度监事会报告》;
(3)《2012年度财务决算报告》;
(4)《2013年度财务预算报告》;
(5)《2012年年度报告及摘要》;
(6)《2012年度利润分配方案》;
(7)《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
(8)《关于2013年综合信贷业务的议案》;
(9)《关于为下属公司提供担保的议案》;
(10)《关于提供财务资助的议案》;
(11)《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年度财务决算报告》；
（4）《2012年度财务预算报告》；
（5）《2011年度利润分配方案》；
（6）《2010年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日(2012-02-09)、召开日(2012-02-09)

议题:

（1）《关于变更2011年度审计机构的议案》；
（2）《关于2012年综合信贷业务的议案》；
（3）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（4）《关于提供财务资助的议案》；
（5）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日(2011-05-15)、召开日(2011-05-13)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年度财务决算报告》；
（4）《2011年度财务预算报告》；
（5）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
（6）《2010年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于2011年综合信贷业务的议案》；
（9）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（10）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度的议案》；
（11）《关于变更公司经营范围的议案》；
（12）《关于变更公司名称及注册地址的议案》；
（13）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日()、召开日(2011-03-08)

议题:

（1）《关于投资LED项目的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日()、召开日(2010-07-22)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-22)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《2009 年度监事会工作报告》；
（3）《2009 年度财务决算报告》；
（4）《2010 年度财务预算报告》；
（5）《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）《2009 年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于2010年综合信贷业务的议案》；
（9）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（10）《关于为参股公司提供担保的议案》；
（11）《关于子公司从事担保业务的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
1.1 非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
（1）沈学如
（2）徐利英
（3）朱宝元
（4）李科峰
（5）CHEN KAI
（6）林文华
1.2 独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
（1）王国尧
（2）陈和平
（3）赵林度
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
（1）顾永丰
（2）钱以明

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日()、召开日(2009-11-25)

议题:

（1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
（2）《关于变更2009 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

（1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

（1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）《2008 年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日(2009-04-15)、召开日(2009-04-15)

议题:

《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-01-21)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日(2009-02-04)、召开日(2009-02-04)

议题:

（1）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）《关于2009年综合信贷业务的议案》；
（3）《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；
（4）《关于修改公司章程的议案》；
（5）《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日(2008-08-11)、召开日(2008-08-11)

议题:

1．审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-17)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-03)、网络投票日()、召开日(2008-07-03)

议题:

（1）审议《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》。
（2）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>>

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