红宝丽(002165)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、公司关于2024年半年度利润分配的方案
2、公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4、公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2023年年度报告及摘要
7、公司关于续聘2024年度财务审计机构的议案
8、公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
9、公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划(草案)及摘要
2、红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、公司关于修订<公司章程>的议案
2、公司关于修订<独立董事制度>的议案
3、公司关于提名仇向洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
4、公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5、公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、公司关于募集资金项目变更的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4、公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2022年年度报告及摘要
7、公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案
8、公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
9、公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案
10、公司关于提名孔维来先生为董事会非独立董事候选人的议案
11、公司关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2、公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案
3、公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、公司关于修改<公司章程>的议案
2、公司关于修改<股东大会议事规则>的议案
3、公司关于修改<董事会议事规则>的议案
4、公司关于修改<独立董事制度>的议案
5、公司关于修改<监事会议事规则>的议案
6、公司关于为子公司泰兴化学公司融资提供担保暨调整担保期限的议案
7、公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8、公司关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
9、公司关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
10、公司关于监事会换届选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4、公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2021年年度报告及摘要
7、公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案
8、公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
9、公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号红宝丽集团股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、审议《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》
3、审议《公司关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《公司关于2021年半年度利润分配的方案》
2、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《公司2020年年度报告及摘要》
7、审议《公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、审议《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
2、审议《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度及泰兴化学公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于公司及全资子公司泰兴化学为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-26)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-26)

议题:

1、审议《关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
10、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于为子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《公司关于为子公司供应链科技公司提供借款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《公司2019年年度报告及摘要》
7、《公司关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
8、《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
9、《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《公司关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《公司关于“年产12万吨环氧丙烷项目”增加总投资概算的议案》
5、审议《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
6、审议《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
7、审议《公司关于选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会3、审议《公司关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配方案》
6、审议《公司2018年年度报告及摘要》
7、审议《公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
9、审议《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》
10、审议《公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.公司对外担保管理制度
2.公司章程修正案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司少数股东权益暨关联交易的议案》; 2、审议《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司国贸公司少数股东权益暨关联交易的议案》; 3、审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
4、审议《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配方案》;
6、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;
8、审议《公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、审议《公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.00关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
4、审议《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;
8、审议《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》;
10、审议《关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产2.4万吨DCP项目”的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于批准本次交易审计报告、备考审阅报告及评估报告议案》;
6、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条所列明的各项要求的议案》;
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、审议《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《公司关于监事会换届选举的议案》;
4、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2015年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《公司为红宝丽集团泰兴化学有限公司提供担保的议案》
11、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.审议《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》
6.审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》协议的议案》
8.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》
11.审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 红宝丽集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、审议《关于建设“年产12万吨环氧丙烷项目”的议案》
2、审议《关于设立“红宝丽集团泰兴化学有限公司”的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、审议《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》
9、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案》
6、审议《公司2014年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《公司关于2015年日常关联交易的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-08)

议题:

会议内容
1、审议《公司关于组建企业集团的议案》;
2、审议《关于公司更名的议案》;
3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》
2、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《公司未来三年股东回报规划》
12、审议《公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金的议案》
13、审议《公司关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区双高路 29 号公司会议厅;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-19)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司董事、高级管理人员 2012 年度绩效考核方案》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;
8、审议《关于续聘 2013 年度公司财务审计机构的议案》;
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》;
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
13、审议《公司董事会换届选举的议案》;
14、审议《公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县经济开发区双高路29号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

1、审议《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年年度报告及摘要》; 4、审议《公司董事、高级管理人员2011年度绩效考核方案》; 5、审议《公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告》; 6、审议《公司2011年度利润分配方案》; 7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》; 8、审议《关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》; 9、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-21)

议题:

1、审议《关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

审议《关于公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司投资建设年产1500万平方米环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日(2011-09-08)、召开日(2011-09-07)

议题:

审议《关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号；

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配方案》； 5、审议《公司2010年年度报告及摘要》； 6、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》； 7、审议《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》； 8、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128 号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日(2010-11-04)、召开日(2010-11-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《南京红宝丽股份有限公司2010 年非公开发行A 股股票预案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》; 6、审议《关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、审议《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128 号公司会议厅；

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江东中路289号国贸国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》 3、审议《公司2009年度财务决算及2010 年财务预算报告》 4、审议《公司2009年度利润分配方案》 5、审议《公司2009年年度报告及摘要》 6、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》 7、审议《关于续聘2010年度公司财务审计机构的议案》 8、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》; 9、审议《关于增加公司注册资本的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128 号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-19)、网络投票日()、召开日(2009-08-19)

议题:

1、审议《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》；
2、审议《关于建设公司业务办公综合楼的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司南京宝淳化工有限公司40000t/a 异丙醇胺扩能改造项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》 3、审议《公司2008年度财务决算及2009 年财务预算报告》 4、审议《公司2008年度利润分配方案》 5、审议《公司2008年年度报告及摘要》 6、审议《公司募集资金使用情况的专项报告》 7、审议《关于续聘2009年度公司财务审计机构的议案》 8、审议《关于增加公司注册资本的议案》 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司控股股东行为规范>的议案》；
7、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》 3、审议《公司2007年度财务决算及2008 年财务预算报告》 4、审议《公司2007年度利润分配方案》 5、审议《公司2007年年度报告及摘要》 6、审议《公司募集资金使用情况的专项说明》 7、审议《关于续聘2008 年度公司财务审计机构的议案》 8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9、审议《关于增加公司注册资本的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 11、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南京红宝丽股份有限公司关于召开2007年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

1、审议《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开南京红宝丽股份有限公司2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县太安路128号公司四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议《关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》。

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