中材科技(002080)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于选举冯俊先生为公司董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于选举陈雨先生为公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于选举庄琴霞女士为公司董事的议案
2、关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于选举张文进先生为公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于2023年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于2024年日常关联交易预计的议案
7、关于修订公司独立董事制度的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于2024年贷款预算及相关贷款授权的议案
10、关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案
11、关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的议案
12、关于续聘2024年度公司审计机构的议案
13、关于选举王莉女士为公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于续聘2023年度公司审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于中材叶片收购中复连众100%股权并增资扩股暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于2022年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于2022年利润分配的议案
6、关于2023年日常关联交易预计的议案
7、关于2023年贷款预算及相关贷款授权的议案
8、关于2023年度担保额度调整及新增担保预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案
2、关于选举曾暄女士为公司监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于公司与集团财务公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于中材锂膜进行权益融资的议案
2、关于申请注册发行直接债务融资工具的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案
2、关于修订公司经营范围的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案
5、关于修订公司董事会议事规则的议案
6、关于修订公司独立董事制度的议案
7、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于2021年度报告及摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算的议案
5、关于2021年利润分配的议案
6、关于2022年日常关联交易预计的议案
7、关于2022年贷款预算及相关贷款授权的议案
8、关于2022年度担保额度调整及新增担保的议案
9、关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案
10、关于变更2022年度公司审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《选举公司第七届董事会非独立董事》
2、《选举公司第七届董事会独立董事》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》
2、《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于公司锂膜产业资产整合的议案》
2、《关于为南京锂膜提供担保的议案》
3、《关于选举余明清先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于2020年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算的议案》
5、《关于2020年利润分配的议案》
6、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2021年贷款预算及相关贷款授权的议案》
8、《关于变更对子公司担保期限的议案》
9、《关于申请注册发行短期融资券的议案》
10、《关于申请注册公开发行绿色公司债的议案》
11、《关于为泰山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举曹勤明先生为公司监事的议案》
3、《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、审议《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于2019年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上述职)
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算的议案》
5、《关于2019年利润分配的议案》
6、《关于2020年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年贷款预算及相关贷款授权的议案》
8、《关于申请注册公开发行公司债的议案》
9、《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》
10、《关于为泰山玻纤提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于为内蒙中锂提供不超过49,000万元融资授信担保的议案》;
2、《关于为宁乡中锂提供不超过25,000万元融资授信担保的议案》;
3、《关于调整为湖南中锂提供不超过50,000万综合授信担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案 2、关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案 3、关于为中材锂膜提供不超过106,000万元项目贷款及综合授信担保的议案 4、关于为中锂新材提供不超过26,000万元项目贷款担保的议案 5、关于为中锂科技提供不超过25,000万元项目贷款担保的议案 6、关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案 7、关于为苏州有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案 8、关于聘请2019年度公司审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司范围的议案》
2、审议《关于为湖南中锂提供不超过50000万元综合授信担保的议案》
3、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.00关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于2018年度报告及摘要的议案》;
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2018年度财务决算的议案》;
5、《关于2018年利润分配的议案》;
6、《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》;
8、《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元综合授信担保的议案》;
9、《关于为成都有限提供不超过20,000万元综合授信担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
2、《关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案》
3、《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》;
2、《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》;
3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于申请注册发行不超过40亿元直接债务融资工具的议案》;
2、《关于为泰山玻纤部分融资提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》;
3、《关于中材叶片为阜宁公司提供不超过5,000万元综合授信担保的议案》;
4、《关于为苏非有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《关于2017年度报告及摘要的议案》;
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2017年度财务决算的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2018年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于2018年贷款预算及相关贷款授权的议案》;
8、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于为苏州有限提供7000万元综合授信担保的议案
3、关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过7900万元项目贷款担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、《关于2016年董事长薪酬的议案》
2、《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于申请发行不超过30亿元可续期公司债的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》(累计投票制)
6、《关于公司监事会换届选举的议案》(累计投票制)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-01)

议题:

1、《关于2016年度报告及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2016年度财务决算的议案》
5、《关于2016年利润分配预案的议案》
6、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2017年贷款预算及相关贷款授权的议案》
8、《关于为中材锂膜提供不超过57,000万元银行借款担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、审议《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》;
2、审议《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、审议《关于2015年董事长薪酬的议案》;
2、审议《关于2016年中期利润分配的议案》;
3、审议《关于泰山玻纤与其子公司间融资担保的议案》;
4、审议《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-19)

议题:

1、审议《关于为泰山玻纤部分融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-31)

议题:

1《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《关于2015年度报告及摘要的议案》;
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2015年度财务决算的议案》;
5、《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《关于投资建设“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议>的议案》;
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》;
8、审议《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)议案》;
9、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同>的议案》;
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
11、审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》;
14、审议《关于募集资金使用可行性报告的议案》;
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事宜的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》;
18、审议《关于发行股份购买资产完成后新增关联方担保的议案》;
19、审议《关于泰山玻纤搬迁事项签署三方协议的议案》;
20、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补充合同>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1.《关于申请发行不超过29亿元直接债务融资工具的议案》
2.《关于2014年董事长薪酬的议案》
3.《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
4.《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》
5.《关于为酒泉叶片提供58,000万元综合授信担保的议案》
6.《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》
7.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、《关于 2014 年度报告及摘要的议案》;
2、《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于 2014 年度财务决算的议案》;
5、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于 2015 年贷款预算及相关贷款授权的议案》;
8、《关于修订公司章程的议案》;
9、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
10、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
11、《关于为成都公司、膜材山东公司提供综合授信担保的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》
4、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-23)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-23)

议题:

1、审议《关于聘请 2014 年度公司审计机构的议案》
2、审议《关于为阜宁叶片提供10000万元项目贷款担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于为苏州有限提供5000万元综合授信担保的议案》
2、审议《关于2013年董事长薪酬的议案》
3、审议《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-27)、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》; 2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于2013年度财务决算的议案》; 5、审议《关于2013年度利润分配的议案》; 6、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》; 7、审议《关于2014年贷款预算及相关贷款授权的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、审议《关于为北玻有限提供1,030万元项目贷款担保的议案》;
2、审议《关于为中材叶片提供40,000万元综合授信担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日(2013-07-15)、召开日(2013-07-11)

议题:

1、审议《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》;
2、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》;
2、审议《关于为中材默锐提供6,600万元项目贷款担保的议案》;
3、审议《关于为成都有限提供5,000万元流动资金借款授信担保的议案》;
4、审议《关于公司收购南玻院有限100%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《关于2012年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算的议案》;
5、审议《关于2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于2013年贷款预算及相关贷款授权的议案》;
8、审议《关于2012年公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-06)、网络投票日()、召开日(2013-01-06)

议题:

审议《关于为成都有限提供22,000万元项目贷款担保的议案》；
审议《关于苏州有限为进出口公司提供1,500万元综合授信担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日()、召开日(2012-11-02)

议题:

审议《关于调整日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于申请发行不超过9亿元短期融资债的议案》；
3、审议《关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
4、审议《关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目” 建设内容调整的议案》；
5、审议《关于聘请2012年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

审议《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2012年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2011年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
9、审议《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于为汽车复材提供1000万元综合授信担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案；
2、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案；
4、关于聘请2011年度公司审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日()、召开日(2011-07-19)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会成员的议案（累积投票制）
（1）董事候选人谭仲明
（2）董事候选人于世良
（3）董事候选人李新华
（4）董事候选人薛忠民
（5）董事候选人刘颖
（6）董事候选人杨文宏
（7）独立董事候选人贾小梁
（8）独立董事候选人陆风雷
（9）独立董事候选人李东昕
注：独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2、关于选举公司第四届监事会成员的议案（累积投票制）
（1）监事候选人徐卫兵
（2）监事候选人徐宏伟
（3）监事候选人禹琦
3、关于修改公司经营范围的议案；
4、关于修订公司章程的议案；
5、关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计12000万元综合授信担保的议案；
6、关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行3000万元综合授信担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2011年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2010年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
9、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69 号商务中心12Fa 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日(2010-10-12)、召开日(2010-10-11)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-07)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1、关于选举刘颖先生为公司董事的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
4、关于修订公司董事会议事规则的议案；
5、关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000 万元综合授信担保的议案；
6、关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案；
7、关于聘请2010 年度公司审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日(2010-05-05)、召开日(2010-04-30)

议题:

1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》；
2、审议《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》；
3、审议《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《关于2009年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
3、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2009年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2010年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2009年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》；
12、审议《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议案》；
13、审议《关于为汽车复材提供农业银行1000万元综合授信担保的议案》；
14、审议《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-15)、董事会签署日(2009-09-16)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日(2009-10-12)、召开日(2009-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》 5、审议《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》; 6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 7、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》; 8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 10、审议《关于聘请2009 年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日(2009-05-11)、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》
2、审议《关于为苏州有限提供民生银行2000 万元综合授信担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议《关于2008年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
3、审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2008年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2008年利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2009年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2009年贷款预算总额的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日(2009-03-25)、召开日(2009-03-23)

议题:

1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》
2、审议《关于为苏州有限提供6000 万元项目贷款担保的议案》
3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-19)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、召开日(2009-01-06)

议题:

1、关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案；
2、关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、召开日(2008-09-24)

议题:

1、关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案；
2、关于聘请2008 年度公司审计机构的议案；
3、关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘请2008年度中期审计机构的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店12层中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《关于2007年度报告及摘要的议案》; 2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于2008年日常关联交易的议案》; 7、审议《关于2008年贷款预算的议案》; 8、审议《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》; 9、审议《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司(暂定名)”的议案》; 10、审议《关于投资建设“年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》; 11、审议《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》; 12、审议《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69 号世纪金源大饭店12 层中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日(2008-03-10)、召开日(2008-03-07)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举公司第三届董事会成员的议案（累计投票制）
（1）关于选举公司第三届董事会成员的议案之谭仲明
（2）关于选举公司第三届董事会成员的议案之于世良
（3）关于选举公司第三届董事会成员的议案之周育先
（4）关于选举公司第三届董事会成员的议案之李新华
（5）关于选举公司第三届董事会成员的议案之朱建勋
（6）关于选举公司第三届董事会成员的议案之刘燕
（7）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之徐永模
（8）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之张文军
（9）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之叶韶勋
3、关于选举公司第三届监事会成员的议案（累计投票制）
（1）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐卫兵
（2）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐宏伟
（3）关于选举公司第三届监事会成员的议案之禹琦
4、关于为中材叶片提供9200 万元项目贷款担保的议案
5、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店商务中心12层中材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西直门宾馆东楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于聘请2007年度公司审计机构的议案
3.关于设立董事会提名委员会的议案
4.关于独立董事制度的议案
5.《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门内大街172号西直门宾馆东楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。）
3、关于公司2006年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2006年度财务决算的议案；
5、关于公司2006年度利润分配预案的议案；
6、关于2007年度日常关联交易的议案；
7、关于调整独立董事津贴的议案；
8、关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院”并由其承担“中材科技
股份有限公司技术研发中心项目”建设的议案；
9、关于公司2007年贷款预算的议案；
10、关于调整“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”发起人及注册
资本有关事项的议案；
11、关于公司变更住所并修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中材科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-25)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、关于修订公司关联交易管理制度的议案；
6、关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案；
7、关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案。

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