苏泊尔(002032)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激励基金管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度监事会工作报告的议案》
3、《2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告的议案》
5、《2023年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
9、《关于开展预付款融资业务的议案》
10、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEBS、A、签署2024年日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司选举董事的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告的议案》
5、《2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
9、《关于开展预付款融资业务的议案》
10、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
11、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于公司与SEBS.A.签署2023年日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于2022年三季度利润分配的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
2、《关于开展预付款融资业务的议案》
3、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告的议案》
5、《2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司与SEBS.A.签署2022年日常关联交易协议的议案》
8、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
9、《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
10、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
11、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于开展预付款融资业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于变更已回购股份用途的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2021年日常关联交易协议的议案》
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
11、审议《关于公司选举董事的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2020年日常关联交易协议的议案》
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《2019年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《2018年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《2018年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2017年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2018年关联交易协议的议案》
8、审议《关于公司与SEBS.A.及其关联方续签相关协议的议案》
9、审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》
11、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
12、审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》
13、审议《关于选举公司董事的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、审议《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

议案1《2016年度董事会工作报告的议案》
议案2《2016年度监事会工作报告的议案》
议案3《2016年年度报告及其摘要的议案》
议案4《2016年度财务决算报告的议案》
议案5《2016年度利润分配的议案》
议案6《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案7《关于公司与SEBS.A.签署2017年关联交易协议的议案》
议案8《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
议案9《关于公司董事会换届选举的议案》
议案10《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-03)

议题:

审议《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2016年关联交易协议的议案》
8、审议《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》
11、审议《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》
12、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、审议《关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议
2、审议《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案
5、审议《2014年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》的议案
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、审议《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2014年关联交易协议》的议案
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
9、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

议案 1、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2013 年关联交易补充协议的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-12)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-27)、召开日(2013-10-25)

议题:

议案 1、审议《关于修订公司章程的议案》;
议案 2、审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
议案 3、审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路 1772号苏泊尔大厦19 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

议案1、审议《2012年度董事会工作报告》;
议案2、审议《2012年度监事会工作报告》;
议案3、审议《2012年年度报告》及其摘要;
议案4、审议《2012年度财务决算报告》;
议案5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;
议案6、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2013年关联交易协议的议案》;
议案7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
议案8、审议《关于增补公司董事的议案》;
议案9、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1. 审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

议案1、审议《公司章程修正议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-28)

议题:

议案1、审议《公司章程修正议案》；
议案2、审议《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）>及其摘要的议案》；
议案3、审议《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划有关事项的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-23)

议题:

议案1、审议《2011年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2011年度监事会工作报告》；
议案3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
议案4、审议《2011年度财务决算报告》；
议案5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议的议案》；
议案7、审议《关于公司与SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》
议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日(2011-11-13)、召开日(2011-11-11)

议题:

审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日(2011-04-19)、召开日(2011-04-19)

议题:

议案1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
议案2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
议案4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
议案5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
议案7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2011年关联交易协议的议案》；
议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
议案9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-17)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日(2011-03-03)、召开日(2011-03-02)

议题:

议案1：审议《关于SEB国际通过协议转让方式对本公司进行战略投资的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日(2010-11-10)、召开日(2010-11-10)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、审议公司《公司章程修正议案》；
2、审议公司《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2009 年年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2010 年关联交易协议》的议案；
8、审议《关于公司与苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
10、审议《关于提名Stephane Laflèche 先生担任公司董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日(2009-09-20)、召开日(2009-09-17)

议题:

1、审议公司《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》；
2、审议公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议公司《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日(2009-04-09)、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2008 年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2009 年关联交易协议》的议案；
8、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于提名PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日(2008-09-10)、召开日(2008-09-08)

议题:

1、审议《修改公司章程》的议案；
2、审议《继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
3、审议公司与 SEB S.A.签署《技术许可主协议》、《技术培训服务合同》和《技术服务协议》的议案；
4、审议公司与SEB Asia Ltd.签署《开发和供应总协议》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日(2008-03-19)、召开日(2008-03-18)

议题:

1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007 年度报告》及其摘要；
4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
7）审议《关于公司与SEB S.A.签署2008 年关联交易协议》的议案；
8）审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

1）审议《关于董事会换届选举》的议案；
2）审议《关于监事会换届选举》的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-09)、召开日(2007-10-08)

议题:

1、审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2006年度报告》及其摘要；
4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2006年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
7）审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署2007年度经销协议》的议案；

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-11)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日()、召开日(2006-10-24)

议题:

①审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；
②审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州高新技术产业区滨安路501号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日(2006-08-30)、召开日(2006-08-28)

议题:

1、审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。
2、审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
3、审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案；
4、审议《关于由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案；
5、审议《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案，
6、审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案；
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
8、审议《关于公司章程修改草案》的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 杭州高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-29)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-08)、网络投票日()、召开日(2006-07-08)

议题:

1、《股权激励计划》
2、《实施考核办法》
3、《授权议案》
4、《关于变更公司董事》的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2005年度报告》及其摘要；
4）审议《公司2005年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
7）审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
8）审议《关于成立第二届董事会薪酬与考核委员会及委员人选》的议案；
9）审议《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议《关于本公司及本公司控股子公司受让苏泊尔集团有限公司玉环土地使用权》的议案; 2、审议《关于公司募集资金项目实施方式和地点调整》的议案; 3、审议《关于变更公司名称、扩大公司经营范围及修改公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2005年第二次股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

1）审议《关于修改公司章程》的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-15)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日(2005-07-25)、召开日(2005-07-25)

议题:

《公司股权分置改革方案》

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