智微智能(001339)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《2024年半年度利润分配预案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
6、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《公司董事2024年度薪酬方案》
7、《公司监事2024年度薪酬方案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
9、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于修订公司部分内部制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《公司董事2023年度薪酬方案》
7、《公司监事2023年度薪酬方案》
8、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

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