威孚高科(000581)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号无锡威孚高科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年中期分红安排的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13、关于修订《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的议案
14、关于独立董事津贴的议案
15、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
16、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
17、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号无锡威孚高科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于解除非独立董事职务的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号无锡威孚高科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年年度报告及其摘要 4、2022年度财务决算报告 5、2022年度利润分配预案 6、关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案 7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 8、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案 9、关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号无锡威孚高科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号无锡威孚高科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
8、关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
9、关于聘请2022年度内控评价审计机构的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
12、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路7号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-20)、召开日()

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案
7、关于公司独立董事津贴的提案报告
8、公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案
9、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案
11、公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案
12、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
13、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
14、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
2、关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案
7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案
8、预计2020年度日常关联交易总金额的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案
11、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2019年度内控评价审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告和2017年年度报告摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2018年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2018年度内控评价审计机构的议案
9、公司章程修正案
10、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
11、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
12、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案
9、公司章程修正案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、关于回购公司部份A股股份的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部份A股股份相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市华山路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配方案
6、公司为参股公司提供关联担保的议案
7、公司预计2015年日常关联交易总金额的议案
8、公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案
9、公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案
10、关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案
11、公司独立董事津贴的提案报告
12、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
13、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
14、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-16)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告和2013年度报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案
9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案
10、关于公司激励基金实施办法
11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法
12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路 107 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-17)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告和2012年度报告摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案的报告
6、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告
7、聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告
8、聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告
9、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告
10、修改公司章程的议案报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日(2012-05-22)、召开日(2012-05-17)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度报告和2011年度报告摘要；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案的报告；
6、公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告；
7、续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告；
8、聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告；
9、公司独立董事津贴的提案报告；
10、公司董事变更的议案报告；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-02-27)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日(2012-03-06)、召开日(2012-03-01)

议题:

1、《关于修改公司章程的提案报告》；
2、《关于为参股公司提供关联担保的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
5、《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日(2011-06-29)、召开日(2011-06-27)

议题:

1、2010年年度报告和2010年年度报告摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案的报告；
6、预计2011年日常关联交易总金额的议案；
7、续聘2011年度审计事务所及其报酬的提案；
8、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告；
9、关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市南长区永和路 18号

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-23)、召开日(2010-12-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于确定公司非公开发行股票发行价格为25.83元/股的议案》 4、《关于确定募投项目金额的议案》 5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 8、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于收购大股东无锡产业发展集团有限公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司1.5%股权和境外战略投资者ROBERTBOSCHGMBH公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司的1%股权暨关联交易的议案》 10、《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 12、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日(2010-05-26)、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议公司董事会2009 年度工作报告; 2、审议公司监事会2009 年度工作报告; 3、审议公司2009 年度报告和2009 年度报告摘要; 4、审议公司2009 年度财务决算及利润分配方案; 5、审议公司预计2010 年日常关联交易总金额的议案报告; 6、审议续聘公司2010 年度审计事务所及其报酬的提案报告; 7、审议公司更名的提案报告; 8、审议修改公司《章程》的报告;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开二0一0年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日(2010-03-03)、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司30%股权的议案》; 2、审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚国际贸易有限公司9.17%股权的议案》; 3、审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的昆明锡通机械有限公司50%股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度报告和2008 年度报告摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算及利润分配预案；
5、审议公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告；
6、审议公司预计2009 年日常关联交易总金额的议案报告；
7、审议续聘公司2009 年度审计事务所及其报酬的提案报告；
8、审议公司2009 年度独立董事津贴的提案报告；
9、审议修改公司《章程》的报告；
10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日()、召开日(2008-11-20)

议题:

审议公司薪酬及薪酬激励考核方案.

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

1、审议公司董事会2007 年年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2008 年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议公司2008 年度独立董事津贴的提案报告；
6、审议公司预计2008 年日常关联交易总金额的议案报告；
7、审议终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告；
8、审议修改公司《章程》的议案报告；
9、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》；
10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》；
11、审议《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
12、选举公司第六届董事会董事、监事会监事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议公司董事会2006年年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2007年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议续聘2007年度境外审计事务所的提案报告；
6、审议公司2007年度独立董事津贴的提案报告；
7、审议公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告；
8、审议关于更换董事的提案报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

1、审议公司董事会2005年年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2006年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议续聘2006年度境外审计事务所的提案报告；
6、审议公司2006年度独立董事津贴的提案报告；
7、审议公司预计2006年日常关联交易总金额的议案报告；
8、审议修改公司章程的提案报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 无锡威孚高科技股份有限公司召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-22)

议题:

审议事项为《无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革方案》。

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