冀东水泥(000401)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案
2、关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2023年度审计费用的议案
7、关于公司非独立董事2023年度薪酬的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬的议案
9、关于公司对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第十届董事会独立董事的议案 3、关于选举第十届监事会非职工监事的议案 4、关于公司董事薪酬的议案 5、关于公司监事薪酬的议案 6、关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案 7、关于修订《公司章程》及其相关附件的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年年度报告及报告摘要
2、公司董事会2022年度工作报告
3、公司监事会2022年度工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司2022年度财务报表审计费用及聘任2023年度财务报表审计机构的议案
7、关于公司2022年度内部控制审计费用及聘任2023年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司非独立董事2022年度薪酬的议案
9、关于公司对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案
10、关于公司监事2022年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-14)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案
3、关于发行超短期融资债券的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于公开发行公司债券的议案
6、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司2021年年度报告及报告摘要
2、公司董事会2021年度工作报告
3、公司监事会2021年度工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任2022年度财务报表审计机构的议案
7、关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任2022年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司非独立董事2021年度薪酬的议案
9、关于公司监事2021年度薪酬的议案
10、关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3、关于接受财务资助的议案
4、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5、关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于增加注册资本的议案
2、关于增加经营范围的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、补选王向东先生为第九届董事会非独立董事

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案 2、《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要 3、关于签订附条件生效的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》的议案 4、关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 5、关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案 6、关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出要约的议案 7、关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年年度报告及报告摘要
2、公司董事会2020年度工作报告
3、公司监事会2020年度工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2020年度财务报表审计费用及聘任2020年度财务报表审计机构的议案
7、关于公司2020年度内部控制审计费用及聘任2021年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司非独立董事2020年度薪酬的议案
9、关于公司监事2020年度薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、选举第九届董事会非独立董事的议案
2、选举第九届董事会独立董事的议案
3、选举第九届监事会非职工监事的议案
4、公司董事薪酬的议案
5、公司监事薪酬的议案
6、公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案
7、公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
8、公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
9、对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、公司2019年年度报告及报告摘要
2、公司董事会2019年度工作报告
3、公司监事会2019年度工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2019年度财务报表审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案
7、关于公司2019年度内部控制审计费用及聘任2020年度内控审计机构的议案
8、关于公司非独立董事2019年度薪酬的议案
9、关于公司监事2019年度薪酬的议案
10、关于公司对控股子公司提供担保的议案
11、关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
12、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案
17、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18、关于公司未来三年2020年-2022年、分红回报规划的议案
19、关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
20、关于发行中期票据融资券的议案
21、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
22、关于公司公开发行公司债券的议案
23、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
24、关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案
25、关于公司与吉林水泥集团、有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
26、关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
27、关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
28、关于对金隅冀东水泥唐山、有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续事项安排的议案 2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、公司2018年年度报告及报告摘要; 2、公司董事会2018年度工作报告; 3、公司监事会2018年度工作报告; 4、公司2018年度财务决算报告; 5、公司2018年度利润分配预案; 6、关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案; 7、关于公司2018年度内部控制审计费用及聘任2019年度内控审计机构的议案; 8、关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案; 9、关于公司监事2018年度薪酬的议案; 10、关于公司对控股子公司提供担保的议案; 11、关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案; 12、关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案; 13、关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案; 14、关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案 2、关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3、关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案 4、关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案 6、关于公司计提资产减值准备的议案 7、关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司与吉林水泥(集团)有限公司2019年度日常关联交易预计的议案 9、关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 10、关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案 11、关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案 12、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、关于公司对北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的议案 2、关于公司对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司提供财务资助的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案
2、关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、公司2017年年度报告及报告摘要 2、公司董事会2017年度工作报告 3、公司监事会2017年度工作报告 4、公司2017年度财务决算报告 5、公司2017年度利润分配预案 6、关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案 7、关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任2018年度内控审计机构的议案 8、关于公司非独立董事2017年度薪酬的议案 9、关于公司监事2017年度薪酬的议案 10、关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案 11、关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案 12、关于公司对控股子公司提供担保的议案 13、关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案 14、关于发行超短期融资债券的议案 15、关于发行长期限含权中期票据的议案 16、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 17、关于公司非公开发行公司债券的议案 18、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案 19、关于修改《公司章程》的议案 20、关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案 21、关于增加 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案 22、关于补选王川先生为第八届监事会监事的议案 23、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 2、关于《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3、关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案 4、关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关联交易事项的议案 5、关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即期回报及采取措施的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案 7、关于补选刘宗山先生为第八届监事会监事的议案 8、关于计提2017年度资产减值准备的议案 9、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 5、《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 4、《关于公司董事会薪酬的议案》 5、《关于公司监事会薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-12)

议题:

1、《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》 2、《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》 3、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》 4、《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《公司2016年年度报告及报告摘要》 2、《公司董事会2016年度工作报告》 3、《公司监事会2016年度工作报告》 4、《公司2016年度财务决算报告》 5、《公司2016年度利润分配预案》 6、《关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案》 8、《关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案》 9、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》 10、《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》 11、《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》 12、《关于公司对外担保的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2、审议《关于<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 3、审议《关于募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》 4、审议《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 6、审议《关于提请股东大会同意北京金隅股份有限公司免于履行要约收购义务的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》 9、审议《关于签署<金融服务协议>的议案》 10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 11、审议《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》 12、审议《关于本次发行不构成即期回报摊薄的说明》 13、审议《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、2016年度日常经营性关联交易的议案
6、对外担保的议案
7、为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案
8、聘请公司2016年度财务报表审计机构的议案
9、聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案
10、公司2015年度财务决算报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、审议《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
2、审议《关于非公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于发行长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》
2、审议《2014 年度董事会工作报告》
3、审议《2014 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
5、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
6、审议《关于 2015 年度日常经营性关联交易的议案》
7、审议《对外担保的议案》
8、审议《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于选举柴朝明先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于聘请公司 2015 年度财务报表审计机构的议案》
11、审议《关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
12、审议《公司 2014 年度财务决算报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

一、审议《关于发行超短期融资券的议案》
二、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于变更委托贷款借款人的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《独立董事津贴的议案》
4、选举公司第七届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制)
5、选举公司第七届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)
6、审议公司监事会换届选举的议案(采取累积投票制)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告及摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度财务报表审计机构的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》
11、审议《关于为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司增加财务资助的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2014第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(1014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

审议公司《关于出售陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》 2、审议《关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议案》 3、审议《增加 2013 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012 年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012 年度财务决算报告》
5、审议公司《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市丰润区林荫路公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
5、审议《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
6、审议《公司发行非公开定向债务融资工具的议案》；
7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》,同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011年年度报告及摘要》 4、审议《公司2011年度财务决算报告》 5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》 7、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》 8、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》 10、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》 11、审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》 12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 13、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市丰润区林荫路公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

1、审议《关于冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为公司董事会董事的议案》 2、审议《关于刘作毅先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

1、审议聘任宁亚平女士为公司独立董事的议案。
2、审议《公司章程修正案》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-04-29)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告; 2、审议公司2010年度监事会工作报告; 3、审议公司2010年度财务决算报告; 4、审议公司2010年度利润分配预案; 5、审议公司聘请会计师事务所议案; 6、审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案; 7、审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案; 8、审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案; 9、审议公司2010年年度报告及年度报告摘要; 10、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》; 11、审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》; 12、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》; 13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 13、司独立董事在本次年度股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日(2011-03-15)、召开日(2011-03-11)

议题:

1、审议公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-21)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日(2010-07-19)、召开日(2010-07-13)

议题:

1、审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行A股股票方案的议案；
3、审议唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
5、审议唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
6、审议关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案；
7、审议关于批准公司与Diamondrock Investment Limited（中文译名：菱石投资有限公司）签订的《股份认购合同》的议案；
8、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年度财务决算报告。
4、审议公司2009 年度利润分配预案。
5、审议公司聘请会计师事务所议案。
6、审议公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
7、审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案。
8、审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-17)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议公司以3.34 亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165 股权的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-24)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-06)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

1、审议提名李晓春同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案。
2、审议确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案。
3、审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告。 2、审议公司2008 年度监事会工作报告。 3、审议公司2008 年度财务决算报告。 4、审议公司2008 年度利润分配预案。 5、审议聘请会计师事务所议案。 6、审议授权董事长审批办理公司本部融资业务的议案。 7、审议公司为各子公司提供担保的议案。 8、审议与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。 9、审议修改《公司章程》的议案。 10、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-17)、股权登记日(2009-02-24)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

1、审议公司变更部分募集资金投向的议案。
2、审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-22)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

1、审议公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。 2、审议提请股东大会对公司截止2008年8月31日对外投资情况进行确认的议案。 3、审议提请公司股东大会追加授权董事会决策金额在最近一期经审计净资产的50%以内的对外投资的议案。 4、审议公司追加与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易额度的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日(2008-08-24)、召开日(2008-08-18)

议题:

1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

1、公司发行总额不超过人民币陆亿元短期融资券的议案。
2、选举王贵福先生、周小丽女士为公司第五届监事（累积投票制）

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告。 2、审议公司2007 年度监事会工作报告。 3、审议公司2007 年度财务决算报告。 4、审议公司2007 年度利润分配预案。 5、审议聘请会计师事务所议案。 6、审议授权董事长在流动资金贷款总额不超过23 亿元及银行承兑汇票不超过1.5 亿元的前提下,审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。 7、审议公司为各子公司提供担保的议案。 8、审议与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。 9、审议前次募集资金使用情况报告。 10、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、审议董事会设立提名委员会的议案。 2、审议董事会设立战略委员会的议案。 3、审议修改公司章程的议案。 4、审议公司为冀东海德堡(扶风)水泥有限公司、冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司各增加1.5亿元贷款担保额度的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-21)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日(2007-06-05)、召开日(2007-05-29)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案; 5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告。 2、审议公司2006年度监事会工作报告。 3、审议公司2006年度财务决算报告。 4、审议公司2006年度利润分配预案。 5、审议聘请会计师事务所议案。 6、审议授权董事长在流动资金贷款总额不超过18亿元及银行承兑汇票不超过1.5亿元的前提下,审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。 7、审议公司为各子公司提供担保的议案。 8、审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。 9、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要。 10、审议修改公司章程的议案。 11、审议董事会设立审计委员会的议案。 12、审议董事会设立薪酬与考核委员会的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、关于申请公开发行债券及确定相关事宜的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告。 2、审议公司2005年度监事会工作报告。 3、审议公司2005年度财务决算报告。 4、审议公司2005年度利润分配预案。 5、审议聘请会计师事务所议案。 6、审议继续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下,审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。 7、审议为冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司提供贷款担保19,656万元的议案。 8、审议为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元的议案。 9、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要。 10、审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案 11、审议董事会换届选举的议案。 12、审议确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。 13、审议监事会换届选举的议案。 14、审议修改公司章程的议案。 15、审议修改董事会议事规则的议案。 16、审议修改监事会议事规则的议案。 17、审议对子公司的担保计划的议案 18、审议修改股东大会议事规则的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司西会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日(2006-04-20)、召开日(2006-04-19)

议题:

《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山冀东水泥股份有限公司股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山冀东水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-08)、董事会签署日(2005-05-10)、股权登记日(2005-06-02)、现场登记日(2005-06-06)、网络投票日()、召开日(2005-06-06)

议题:

1、审议对董事会成员进行调整的议案。
2、审议对监事会成员进行调整的议案。
3、审议修改公司章程的议案。

000401 冀东水泥	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000401 冀东水泥	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000401冀东水泥

冀东水泥(000401)股东大会 召开通知

冀东水泥(000401)相关个股

000401
冀东水泥

冀东水泥(000401)股东大会召开通知