冀中能源(000937)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
3、关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于申请注册发行永续中期票据的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司财务预决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案
7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于2024年度融资额度的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于吸收合并沽源金牛能源有限责任公司的议案
2、关于新增2023年度日常关联交易的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易的议案
4、关于重新签署《金融服务协议》并调整2023年度财务公司存贷款额度的议案
5、关于预计2024年财务公司存贷款等金融业务的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于向峰峰集团出租相关资产并调整2023年日常关联交易预计额度的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司财务预决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
7、关于《冀中能源股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
8、关于2023年度融资额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易的议案
3、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案
4、关于拟注册发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、关于拟出售河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其依法授权人士全权办理出售子公司股份有关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
7、关于2022年度融资额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冀中能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于新增2020年度日常关联交易的议案
2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
4、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案
5、关于新增2021年度日常关联交易的议案
6、关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案
7、关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于新增2020年度日常关联交易的议案
2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
4、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于新增2020年度日常关联交易的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
9、关于2021年度融资额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
4、关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案
5、关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案
7、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于发行超短期融资券的议案
9、关于选举公司独立董事的议案
10、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于股东承诺延期履行的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-02-28)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-02-28)

议题:

1.关于为控股子公司提供担保的议案
2.关于公司及下属子公司债务人重整及对相关应收账款补提资产减值损失的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于公司2018年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案;
2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案;
3、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于公司2017年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、关于修订《募集资金管理办法》的议案
2、关于购买冀中能源集团持有的华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案;
4、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司2016年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

关于转让公司所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、关于转让厦门航空15%股权及签署相关协议的议案
2、关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中能源集团的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、关于公司购买河北金牛化工股份有限公司相关资产的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购有关事宜的议案;
3、关于修改公司章程的议案;
4、关于选举公司非独立董事的议案;
5、关于选举公司监事的议案;
6、关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2、关于发行公司债券的议案
3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
4、关于变更固定资产折旧年限的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-05)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5、审议《关于<冀中能源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于公司与冀中能源集团有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准冀中能源集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》
11、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案3、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案4、关于公司2012年度财务决算报告的议案5、关于公司2012年度利润分配方案的议案6、关于公司2013年度日常关联交易的议案7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日(2013-01-10)、召开日(2013-01-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。
4、关于收购厦门航空有限公司15%股权的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-17)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《关于<冀中能源股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 冀中能源股份有限公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
7、关于公司2012年度日常关联交易的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-09-30)、网络投票日(2011-10-11)、召开日(2011-09-30)

议题:

1、审议《关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司80%股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四楼第二会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-09)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司2010年度财务决算报告的议案 5、关于公司2010年度利润分配方案的议案 6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 7、关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案 8、关于在内蒙古设立全资子公司的议案 9、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案 10、关于公司2011年度日常关联交易的议案 11、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案12、关于与财务公司持续关联交易的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-24)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日(2011-03-15)、召开日(2011-03-11)

议题:

1、关于发行公司债券的议案
2、关于发行中期票据的议案
3、关于授权择优选择融资方式的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 冀中能源股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅。

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日(2010-05-09)、召开日(2010-05-05)

议题:

1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配方案的议案
6、关于公司2010 年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于聘任王纪新先生为本公司独立董事的议案
9、关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

1、关于变更公司名称的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开二○○九年第二次临时股东大会

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

关于向冀中能源集团财务有限责任公司投资暨关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日(2009-04-09)、召开日(2009-04-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、《关于<河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营、综合服务以及国有土地租赁等事项的议案》；
5、《关于向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议案》；
6、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务事项的议案》；
7、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤炭开采业务及资产的议案》；
8、《关于与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署<补偿协议书>的议案》
9、《关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金牛能源大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2008 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2008 年度利润分配方案的议案
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于制定《公司累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街193 号公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》部分条款的议案；
2、关于河北金牛能源股份有限公司董事会换届选举的议案；
3、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案；
4、关于将节余募集资金补充公司流动资金的议案；
5、关于修订《河北金牛能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7、关于邢台矿业（集团）有限责任公司以资产认购河北金牛化工股份有限公司新增股份的关联交易议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191 号金牛能源大酒店四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度报告全文及摘要；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于销售商品和购买设备类关联交易的议案；
7、关于调整公司排矸铁路及销煤铁路专用线租赁费的议案；
8、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-08)、网络投票日()、召开日(2008-01-08)

议题:

关于重组沧州化学工业股份有限公司的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司召开二○○六年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-09)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-13)、网络投票日()、召开日(2007-03-13)

议题:

1.审议公司2006年度董事会工作报告；
2.审议公司2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度财务决算报告；
4.审议公司2006年年度报告全文及摘要；
5.审议公司2006年度利润分配预案；
6.审议关于销售商品类关联交易的议案；
7.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1．审议关于修改《公司章程》的议案；
2．审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3．审议关于公司发行短期融资券的议案；
4．审议关于调整独立董事津贴的议案；
5．审议关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事候选人的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司召开二○○五年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日()、召开日(2006-03-28)

议题:

1.审议公司2005年度董事会工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年度财务决算报告；
4.审议公司2005年年度报告全文及摘要；
5.审议公司2005年度利润分配方案；
6.审议关于公司股本变动的议案；
7.审议关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》的议案；
8.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-19)、董事会签署日(2005-10-20)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日()、召开日(2005-11-16)

议题:

审议关于选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事的议案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-19)、董事会签署日(2005-07-19)、股权登记日(2005-08-19)、现场登记日(2005-08-23)、网络投票日()、召开日(2005-08-23)

议题:

1、审议关于公司2005年度利润分配政策的预案；
2、审议关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议关于选举由股东代表出任的公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛能源股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-12)、董事会签署日(2005-05-13)、股权登记日(2005-06-03)、现场登记日(2005-06-09)、网络投票日(2005-06-13)、召开日(2005-06-09)

议题:

河北金牛能源股份有限公司股权分置改革方案

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