中国天楹(000035)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于申请2024年度综合授信额度的议案
8、关于2024年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案
13、关于与安达市人民政府签署《投资合作协议书》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于申请2023年度综合授信额度的议案
8、关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)条件的议案
2、关于公司面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于申请2022年度综合授信额度的议案
8、关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产出售方案的议案
3、关于签署《股权转让协议》 (Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Urbaser, S.A.U.)及相关协议的议案
4、关于《中国天楹股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易不构成关联交易的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案
14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
15、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
17、关于签订《业绩承诺补偿协议之终止协议》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于申请2021年度综合授信额度的议案
8、关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于参与投资设立环保产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号中国天楹股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于申请2020年度综合授信额度的议案
8、关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案
2、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于增加公司注册资本的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、关于申请2019年度综合授信额度的议案
8、关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案
3、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于开展资产证券化业务的议案
2、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案
3、关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
5、关于《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于签署《中国天楹股份有限公司与江苏德展投资有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于签署《中国天楹股份有限公司与江苏德展投资有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于签署《中国天楹股份有限公司与南通乾创投资有限公司、严圣军、茅洪菊之业绩承诺补偿协议》的议案
9、关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案
10、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14、关于本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案
17、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
18、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案
19、关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
20、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
21、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的议案
23、关于调整受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、关于公司2017年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7、关于公司及其全资子公司、控股子公司申请2018年度综合授信额度的议案
8、关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的议案
9、关于拟发行超短期融资券的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理发行超短期融资券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、关于重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案
4、关于中国天楹受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资的议案
5、关于同意中国天楹提前退出华禹基金投资方案变更的议案
6、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、非独立董事选举 2、独立董事选举 3、监事选举 4、关于修改公司《章程》的议案 5、关于提前退出中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)的议案 6、关于增加公司注册资本及修订公司《章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度报告全文及摘要 4、公司2016年度财务决算报告 5、关于公司2016年度利润分配的议案 6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案 7、关于公司及其全资子公司、全资项目子公司申请2017年度综合授信额度的议案 8、关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案 3、关于变更公司经营范围的议案 4、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司董秘办办公室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案 2、关于公司全资项目子公司开展融资租赁业务并由本公司或公司全资子公司提供担保的议案 3、关于变更公司经营范围的议案 4、关于修改公司《章程》的议案 5、关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案 6、关于选举刘兰英女士为公司监事的议案 7、关于中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金总认缴出资额调整的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告全文及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及公司全资子公司提供担保的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于选举洪剑峭先生为公司独立董事的议案
10、关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
12、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14、关于本次非公开发行股票预案的议案
15、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
16、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
17、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》 3、《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 5、《关于选举XinhuiLi先生为公司董事的议案》 6、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西 268 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、《关于申请注册发行短期融资券的议案》 2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券相关事宜的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 5、《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西 268 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、《关于未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年度报告全文及摘要 4、公司2014年度财务决算报告 5、关于公司2014年度利润分配的议案 6、关于续聘2015年度审计机构的议案 7、关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度并由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于公司以现金方式实施重大资产重组的议案》 3、关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案 4、《关于<中国天楹股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、逐项审议《关于与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 8、逐项审议《关于批准本次重大资产重组相关评估、审计报告及审阅报告的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国天楹股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》
3、关于制定公司《对外担保管理办法》的议案
4、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
5、关于修改公司《会计师事务所选聘制定》的议案
6、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案
7、关于修订公司《<募集资金管理办法》的议案
8、关于增加公司注册资本的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度利润分配预案
4、2013年度报告正文及摘要
5、关于公司董事会换届选举的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案
7、关于增加公司注册资本的议案
8、关于变更公司经营范围的议案
9、关于变更公司名称的议案
10、关于变更公司注册地址的议案
11、关于修改公司《章程》的议案
12、关于聘请公司2014年度审计机构的议案
13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道 1059 号登喜路酒店(南山店)贵宾1 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日(2013-12-18)、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》;
4、审议《关于公司重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
5、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于提请股东大会同意豁免严圣军及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案》;
7、审议《关于签署<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议>及其<补充协议>、<盈利补偿协议>及其<补充协议>的议案》;
8、审议《关于<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
10、审议《关于<中国科健股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
11、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口沿山南路 59 号(蛇口边检站旁)博悦精品酒店二楼贵宾 2 号房。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年度利润分配预案;
4、2012 年度报告正文及摘要。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口沿山南路59号(蛇口边检站旁)博悦精品酒店二楼贵宾2号房。

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度利润分配预案；
4、2011年度报告正文及摘要。

大会主题: 2012年第2次债权人大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开公司重整案出资人组会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市中级人民法院第一审判庭

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日(2012-04-26)、召开日(2012-04-26)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案另行公告）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、2010年度董事会工作报告；
2、独立董事述职报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度报告正文及摘要；
5、关于会计政策变更的议案；
6、2010年度利润分配预案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065 号南山大厦南座700A 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度报告正文及摘要；
4、2009 年度利润分配预案；
5、关于选举张志勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-27)、网络投票日()、召开日(2010-01-27)

议题:

《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-24)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日()、召开日(2009-09-09)

议题:

《中国科健股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度报告正文及摘要；
4、2008 年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A,公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

1、《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 2、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》 2、《关于本公司董事会换届选举的议案》 3、《关于本公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年度报告正文及摘要；
4、关于对公司2007 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案;
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于修改股东大会议事规则的议案；
7、关于修改董事会议事规则的议案；
8、关于修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、关于选举杜长喜先生为公司第四届董事会董事的议案;
2、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计单位的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1、2006年度董事会工作报告; 2、2006年度监事会工作报告; 3、2006年度报告正文及摘要; 4、关于对应收账款计提坏帐准备的议案; 5、重大会计差错更正的议案 6、2006年度利润分配预案; 7、关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案 8、关于调减董事会成员人数的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》; 2、《关于与相关债权银行签署中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议的议案》; 3、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产抵偿债务的议案》; 4、《关于转让科健信息科技有限公司49%股权的议案》; 5、《关于将部分债权抵偿对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》; 6、《关于将部分债权抵偿对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-13)、董事会签署日(2006-11-14)、股权登记日(2006-11-24)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日(2006-11-30)、召开日(2006-11-27)

议题:

本次会议审议事项：《中国科健股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-11-28)、网络投票日()、召开日(2006-11-28)

议题:

1、《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、关于更换会计师事务的议案; 2、2005年度董事会工作报告; 3、2005年度监事会工作报告; 4、固定资产盘亏的议案; 5、关于对应收账款、其他应收款计提坏帐准备的议案; 6、关于重大会计差错更正的议案; 7、2005年度报告正文及摘要; 8、2005年度利润分配预案; 9、关于修改《公司章程》的议案; 10、关于选举李卫民先生为公司董事的议案; 11、关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案;

大会主题: 2004年年度股东大会

详细公告: 中国科健股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南昆明怡景园渡假酒店(昆明市滇池路6公里)

重要日期: 首次公告(2005-08-13)、董事会签署日(2005-08-15)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、2004年度董事会工作报告; 2、2004年度监事会工作报告; 3、关于计提资产减值准备的议案; 4、关于计提预计负债的议案; 5、2004年度报告正文及摘要; 6、2004年度利润分配预案; 7、关于修改《公司章程》的议案; 8、关于董事会换届选举的议案; 9、关于监事会换届选举的议案。

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