天佑德酒:第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-045
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日上午 8:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
2024 年 11 月 3 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,
以通讯方式出席会议 6 人，董事李银会先生、冯声宝先生、赵洁女士，独立董事方文彬、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人，可解除限售的限制性股票数量 377.60 万股。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议（临时）决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日