中国中铁:中国中铁第五届监事会第二十九次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-044
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十九次会议〔属 2024 年第 4 次定期会议〕通知和议案
等书面材料于 2024 年 10 月 23 日送达各位监事，会议于 2024 年 10
月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名（其中王新华监事因其他公务安排委托万明监事代为出席并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。会议认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象中，1 名激励对象因成为国务院国资委管理领导而不能持有公司限制性股票，2 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，6 名激励对象达到法定退休年龄正常退休，3 名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，2 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为称职，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 138.0123 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次解除限售的议案》。会议认为：公司股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》相关规定。本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会及类别股东会
的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的首次授予的 640 名激励对象共计 5,187.7822 万股限制性股票待第二个解锁期届满后办理解除限售相关手续。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日