北京科锐:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-074
北京科锐配电自动化股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时
股东大会于 2024 年 10 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号
楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 10 月 9 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 339 人，代表股份 202,706,750
股，占公司有表决权股份总数的 38.3083%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份
200,596,021 股，占公司有表决权股份总数的 37.9094%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 337 人，代表股份 2,110,729 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3989%。

（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共337 人，代表股份 2,110,729 股，占公司有表决权股份总数的 0.3989%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,706,750股。同意202,349,226股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8236%；反对165,495股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0816%；弃权192,029股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0947%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,753,205股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.0616%；反对165,495股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的7.8407%；弃权192,029股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的9.0978%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年10月9日