爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-054
西安爱科赛博电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,058,801
普通股股东所持有表决权数量 54,058,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 47.3268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3268
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,778,638 99.4422 264,923 0.5513 3,080 0.0065
2、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,826,036 99.5694 232,765 0.4306 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,807,798 99.5356 235,203 0.4350 15,800 0.0294
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于 2024 年 12,11 97.8359 264,9 2.1391 3,080 0.0250
度日常关联交 6,438 23
易额度预计的
议案》
2 《关于 2024 年 12,15 98.1205 232,7 1.8795 0 0.0000
半年度利润分 1,676 65
配方案的议案》
3 《关于续聘会 12,13 97.9732 235,2 1.8991 15,80 0.1277
计师事务所的 3,438 03 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东李辉、张建荣对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：钱俊婷律师、李彤律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日