禾昌聚合:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-060
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：
因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士
为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日