中船汉光:监事会决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-040
中船汉光科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、通
讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的
议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年
年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于<2024 年上半年募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024 年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理办法》等的要求，
如实反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金的使用、管
理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决。
此议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日