荣丰控股:荣丰控股集团第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-035
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资
有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征回避表决。
同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过 1 亿元的借款额度，期
限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，
全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。
2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月十二日