寒锐钴业:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-063
南京寒锐钴业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 15 日以电话、电子邮件的方式通知各位监
事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场方式召
开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二四年六月二十日