梅花生物:梅花生物2023年年度股东大会会议资料

梅花生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年四月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案三、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 18
议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案五、关于 2024 年度预算方案的议案......20
议案六、关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案 ...... 20
议案七、关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案 ...... 20
议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案......21
议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 21
议案十、关于变更财务报告审计机构的议案......22
议案十一、关于变更内部控制审计机构的议案......22
议案十二、关于公司 2024 年重大投资计划的议案 ...... 22议案十三、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案... 23
议案十四、关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案...... 23
梅花生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 13:30
2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
3.参加现场会议登记时间：2024 年 4 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。
登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部。
4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
八、在大会进行表决时，股东不得发言。
九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○二四年四月
梅花生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议主持人：董事长王爱军女士
现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室
一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人
三、审议议案
序号 议案名称 是否为特别决议案
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 否
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 否
3 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 否
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 否
5 关于 2024 年度预算方案的议案 否
6 关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案 否
7 关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案 是
8 关于开展金融衍生品交易业务的议案 否
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 否
10 关于变更财务报告审计机构的议案 否
11 关于变更内部控制审计机构的议案 否
12 关于公司 2024 年重大投资计划的议案 否
13 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 否
14 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 否
四、股东发言
五、对议案进行现场投票表决
六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果
七、宣读表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表法律意见
十、主持人宣布会议结束
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○二四年四月
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
面对复杂的国内外环境，报告期内，在董事会领导下，公司继续以打造合成生物学领军企业为战略目标，聚焦主业，技术进步与管理提升双线发力，通过标准化、自动化、精细化管理和运营，打造高端制造业，实现了企业的高质量发展。
报告期内，公司加大研发投入及技术升级力度，谷氨酸、厌氧缬氨酸、谷氨酰胺新菌种在生产基地投产落地，赖氨酸、苏氨酸新工艺实现技术提升，大幅降低了生产成本；报告期内，公司黄原胶、苏氨酸、原料氨等新项目按计划达产达效，助力经营规模持续扩张，竞争实力进一步增强。2023 年公司利用 MES 系统搭建契机，完善生产管理制度、流程，建立生产秩序全流程监控，持续贯彻“全员经营、创造分享”的理念，实现员工与企业的共同成长。
2023 年度具体工作情况汇报如下：
一、2023 年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数