广道数字(839680)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
7、《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、审议《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》
2、审议《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》
3、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于会计师事务所出具的2023年度审计报告的议案》
9、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
14、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市广道数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》
9、审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10、审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11、审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道高新技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道高新技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市广道高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9、审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10、审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
13、审议《关于公司股份回购方案的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广道高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订部分公司制度的议案》
4、审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

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