方大新材(838163)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12、审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于认定公司核心员工的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、审议《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10、审议《关于认定公司核心员工的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
7、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案》
9、关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》
10、《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12、《关于 2023 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-06)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于认定公司核心员工的议案》
3、审议《关于公司<2022年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4、审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-12)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更经营范围的议案》
3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
12、审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
13、审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
14、审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
15、审议《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
16、审议《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-15)、网络投票日(2022-01-16)、召开日(2022-01-15)

议题:

1、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》

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