华纳药厂(688799)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、公司2023年度利润分配预案
2、关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7、公司2023年度利润分配预案
8、关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案
9、关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、公司2022年度利润分配预案
2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
3、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4、关于修订《利润分配管理制度》的议案
5、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、公司2022年度利润分配预案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司内部控制评价报告的议案
18、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
20、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
21、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
22、关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于公司2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案
8、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
3、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区麓天路28号C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于公司章程修正的议案》累积投票议案
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

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