汇宇制药(688553)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案
4、关于预计公司2024年日常性关联交易的议案
5、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
6、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8、《关于吸收合并全资子公司的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、关于董事辞职及补选非独立董事的议案
12、关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢四川汇宇制药股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
2、关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案
3、关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇宇制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-01)、董事会签署日(2021-11-01)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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