*ST慧辰(688500)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
9、《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》
10、《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2、关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
4、关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案
5、关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层北京慧辰资道资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案
2、关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案
3、关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案
4、关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
5、关于<公司2022年度利润分配预案>的议案
6、关于<公司2023年度财务预算报告>的议案
7、关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于修订<对外投资管理制度>的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余49%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案
2、关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
3、关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
4、关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
5、关于<公司2021年度利润分配预案>的议案
6、关于<公司2022年度财务预算报告>的议案
7、关于2021年度计提资产减值准备的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2022年度董事薪酬方案的议案
10、关于2022年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层314会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案
2、关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案
3、关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
4、关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案
5、关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
6、关于<公司2020年度利润分配预案>的议案
7、关于<公司2021年度财务预算报告>的议案
8、关于继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9、关于2021年度董事薪酬方案的议案
10、关于2021年度监事薪酬方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会2021年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层314会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-05)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-05)

议题:

1、关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区水库路21号中石化会议中心会议楼402

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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