复旦微电(688385)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》
2、《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》
3、《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》
4、《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
5、《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案
2、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案
4、关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于续聘公司2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、建议一般性授权以增发新股份

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订部分管理制度的议案》
11、《建议一般性授权以增发新股份》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国泰路11号复旦科技园大厦二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告议案》
3、《关于2021年度财务决算报告议案》
4、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》
13、《建议一般性授权以增发新股份》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
7、关于选举非执行董事的议案
8、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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