龙腾光电(688055)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司选聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
11、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
10、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
16、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
20、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
22、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于<提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
5、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
6、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市龙腾路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
10、《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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