新炬网络(605398)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事会主席酆耘2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事陈莹2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事田晨英2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼上海新炬网络信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订部分公司制度的议案
12、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路6665号长三角一体化示范区(上海)金融产业园H楼一层报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
12、《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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