起帆电缆(605222)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于聘请2024年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》和部分制度的议案
11、关于终止对外投资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于聘请2023年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于变更对外投资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于聘请2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案
7、关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于聘请2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于2020年前三季度利润分配方案的议案
2、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
3、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
4、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报风险的提示与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、公司关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案

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