永茂泰(605208)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于董事2023年度薪酬的议案
7、关于监事2023年度薪酬的议案
8、关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案
9、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
10、关于公司及子公司担保额度的议案
11、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
13、关于修订《公司章程》的议案
14、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
15、关于计提资产减值准备的议案
16、关于补选独立董事的议案
17、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-11)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<套期保值管理制度>的议案》
11、《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-22)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-22)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于董事2022年度薪酬的议案
7、关于监事2022年度薪酬的议案
8、关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案
9、关于对全资子公司提供担保额度的议案
10、关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案
11、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
13、关于修订《套期保值管理制度》的议案
14、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
15、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
16、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
17、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
7、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资决策制度》的议案
10、关于修订《对外担保制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
13、关于修订《套期保值管理制度》的议案
14、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案
4、2021年度财务决算报告
5、关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6、关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
7、关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案
8、关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
9、关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、2021年度监事会工作报告
12、关于确认监事2021年度薪酬的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇珠湖路666号,中信泰富朱家角锦江酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、关于公司2020年度利润分配预案的议案
4、2020年度财务决算报告的议案
5、2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
8、关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案
9、关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10、关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案
11、2020年度监事会工作报告
12、关于确认监事2020年度薪酬的议案

605208 永茂泰	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
605208 永茂泰	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

605208永茂泰

永茂泰(605208)股东大会 召开通知

永茂泰(605208)相关个股

605208
永茂泰

永茂泰(605208)股东大会召开通知