宁波韵升(600366)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于注销部分回购股份的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配的预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8、关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案
9、关于2024年度委托理财额度的议案
10、关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
11、关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案
12、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13、关于开展资产池业务的议案
14、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
15、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
16、《宁波韵升股份有限公司独立董事制度(2023年12月修订)》
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配的预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8、关于2023年度对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9、关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于《宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-26)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度(2022年11月修订)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配的预案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9、关于2022年度理财额度的议案
10、关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
12、关于开展资产池业务的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、股东大会议事规则(2022年3月修订)
15、董事会议事规则(2022年3月修订)
16、监事会议事规则(2022年3月修订)
17、对外担保管理制度(2022年3月修订)
18、关联交易管理制度(2022年3月修订)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号宁波韵升股份有限公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》
9、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度2022年2月修订)》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于变更回购股份用途的议案
2、关于《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
5、关于《宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于2019年度利润分配的预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所报酬的议案
8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9、关于2020年度委托理财额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、关于2018年度利润分配的预案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所报酬的议案
8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9、关于授权经理层开展委托理财业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年年度报告及其摘要
42017年度财务决算报告
52017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于聘任公司会计师事务所的议案
7关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9关于授权经理层开展委托理财业务的议案
10关于开展票据池业务的议案
11关于修改公司章程的议案
12.00关于选举董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配的预案
6、关于聘任公司会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8、关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9、关于选举袁松义先生为公司监事的议案
10.00、关于选举朱建康先生、毛应才先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波国家高新区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-11)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年年度报告及其摘要
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配的预案
6.关于聘任公司会计师事务所的议案
7.关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8.关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1 关于本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次发行股份购买资产方案的议案
3 关于《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要》的议案
4 关于公司签署附条件生效的《宁波韵升股份有限公司与杨金锡等之发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
5 关于公司签署附条件生效的《宁波韵升股份有限公司与汇源(香港)有限公司之发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
6 关于批准公司本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
11 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波国家高新区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-14)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年年度报告及其摘要
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度利润分配的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9.00 限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
10 限制性股票激励计划实施考核管理办法
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

12.00 关于选举董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市扬帆路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告;
(2)2013年度监事会工作报告;
(3)2013年年度报告及年度报告摘要;
(4)2013年度财务决算报告;
(5)2013年度利润分配预案;
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案;
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案;
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案;
(9)关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案;
(10)关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

(1)2012年度董事会工作报告;
(2)2012年度监事会工作报告;
(3)2012年年度报告及年度报告摘要;
(4)2012年度财务决算报告;
(5)2012年度利润分配预案;
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案;
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案;
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案;
(9)关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 扬帆路1号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

（1）2011 年度董事会工作报告；
（2）2011 年度监事会工作报告；
（3）2011 年年度报告及年度报告摘要；
（4）2011 年度财务决算报告；
（5）2011 年度利润分配预案；
（6）关于聘任公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于修改《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 扬帆路1 号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

（1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年年度报告及年度报告摘要；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）2010 年度利润分配预案；
（6）续聘公司会计师事务所的议案；
（7）支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（10）关于增补俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 扬帆路1 号公司展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《2009 年度监事会工作报告》；
（3）《2009 年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2009 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
（9）《关于资产出售暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 韵升办公大楼209 会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日()、召开日(2009-11-25)

议题:

《关于选举竺晓东先生为公司第六届董事会董事的议案》；
《关于选举都有为先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼209会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及其摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度报酬的议案；
（8）关于董事会换届选举的议案；
（9）关于监事会换届选举的议案；
（10）关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼209会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

《关于授权公司经理层处置公司可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2007年股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼209会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

（1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2007 年度财务决算报告》；
（5）《2007 年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市国家高新区扬帆路1号韵升办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日(2008-03-24)、召开日(2008-03-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

（1）《关于提名包新民先生为独立董事的议案》；
（2）《关于提名包新民先生为审计委员会主任委员的议案》；
（3）《募集资金专项存储制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 韵升大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日(2007-04-30)、召开日(2007-04-25)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及年度报告摘要》
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《续聘会计审计机构的议案》；
7、《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
8、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》;
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票种类
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格及定价依据
（7）锁定期安排
（8）本次发行募集资金用途
（9）上市地点
（10）未分配利润
（11）本次发行决议有效期
11、《关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案》；
（1）直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目
（2）KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

（1）《关于确认建设年产2500台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案》；
（2）《关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案》；
（3）《关于设立董事会专门委员会的议案》；
（4）《独立董事制度》；
（5）《关联交易公允决策制度》；
（6）《对外投资和担保制度》；
（7）《公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 韵升大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

《2005年度资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 韵升大厦八楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

（1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年度监事会工作报告》；
（3）《2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《2005年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》；
（9）《关于投资设立宁波韵升投资有限公司的议案》；
（10）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（11）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（12）《关于修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（15）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波韵升股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波甬港饭店

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-17)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日(2005-11-24)、召开日(2005-11-25)

议题:

本次相关股东会议审议事项为宁波韵升股份有限公司股权分置改革方案。

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