华丰股份(605100)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配的议案》
2、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于〈华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的预案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬执行情况的议案》
9、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-16)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-16)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬执行情况的议案》
9、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
15、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬执行情况的议案》
9、《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11、《关于修订<华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华丰动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于变更注册资本、类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈重大投资和交易决策管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的议案》
13、《关于投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目的议案》

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