三祥新材(603663)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6、关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
7、关于确定公司2024年度董监薪酬的议案
8、关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9、关于续聘公司2024年审计机构的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理规则》的议案
6、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
7、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室(南阳)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于确定公司2023年度董事高薪酬的议案
7、关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
8、关于续聘公司2023年审计机构的议案
9、关于发起人名称变更并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事高薪酬的议案
7、关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
7、关于公司2021年度董监高薪酬的议案
8、关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
10、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
11、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-09)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-09)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于调整2018年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2020年审计机构的议案
7、关于公司2020年度董监高薪酬的议案
8、关于公司2020年度向银行申请获得综合授信的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于三祥新材股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2019年-2021年)的议案
5、关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案
6、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券的议案
8、关于《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
13、关于《三祥新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
14、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于公司2019年度董监高薪酬的议案
7关于续聘公司2019年审计机构的议案
8关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案
9关于2019年度关联交易预计情况的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三祥新材股份有限公司三分厂会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算的议案
5关于公司2017年度利润分配预案的议案
6关于公司2018年度董监高薪酬的议案
7关于续聘公司2017年审计机构的议案
8关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案
9关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事的议案
10关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事的议案
11关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省宁德市寿宁县三分厂多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
3、关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
4、关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案
5、关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司三分厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、选举独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三祥新材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司三分厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度独立董事述职报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年年度报告及其摘要
5公司2016年度财务决算及2017年度财务预算
6公司2016年度利润分配预案
7续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构
8确定2017年度董监高薪酬预案

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