口子窖(603589)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度预算方案》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度预算方案》的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、
召开日(2023-04-03)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-15)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年度预算方案》的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2022年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年度预算方案》的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2021年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案
10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、
召开日(2020-04-08)
议题:
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1.关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
2.关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
3.关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度决算方案》的议案
4.关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度预算方案》的议案
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7.关于公司2019年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8.关于聘请2019年度审计业务承办机构的议案
9.关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10.关于变更募集资金投资项目的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、
召开日(2017-05-17)
议题:
1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年度工作报告》的议案
2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2016年度工作报告》的议案
3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年度决算方案》的议案
4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度预算方案》的议案
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于安徽口子酒业股份有限公司2016年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案
9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案
10、关于公司变更注册地址的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
13、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
14、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届非职工代表监事会监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 安徽口子酒业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、
召开日(2016-05-18)
议题:
1关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案
3关于《安徽口子酒业股份有限公司2015年度决算方案》的议案
4关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年度预算方案》的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于安徽口子酒业股份有限公司2015年度董事、监事薪酬的议案
7关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案
9关于《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案
