三星新材(603578)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 4、关于选举第五届董事会独立董事的议案 5、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于重新制定《公司章程》的议案》
2、《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》
3、《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于控股子公司购买设备等资产的议案》
2、《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》的议案》
2、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》
5、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于审议<公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于向银行融资事宜的议案》
9、《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
11、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于审议<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于向银行融资事宜的议案》
9、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于对外提供委托贷款的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号浙江三星新材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于调整委托贷款利率的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于对外提供委托贷款的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
5、《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于审议董事、监事2021年度薪酬的议案》
8、《关于审议<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》
9、《关于向银行融资事宜的议案》
10、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于对外提供委托贷款的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于向银行融资事宜的议案》
9、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
6《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
7《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
8《关于向银行融资事宜的议案》
9《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》
6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7《关于制订〈浙江三星新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
6《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
7《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
8《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
9《关于向银行融资事宜的议案》
10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于与关联方共同投资的关联交易议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三星新材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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