安井食品(603345)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、关于变更董事的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、安井食品2023年年度报告及其摘要
2、安井食品2023年度董事会工作报告
3、安井食品2023年度监事会工作报告
4、安井食品2023年度独立董事述职报告
5、安井食品2023年度财务决算报告
6、安井食品2023年度利润分配预案的议案
7、关于预计2024年度担保额度的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
13、关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
14、安井食品2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
2、关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于为控股子公司担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安井食品公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-05)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-05)

议题:

1、关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、2023年半年度利润分配预案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里63号,融信华邑酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年年度报告及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度独立董事述职报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
8、关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
9、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易的议案
11、公司董事、监事薪酬方案
12、关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
13、公司2022年环境、社会及管治(ESG)报告
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于修订关联交易决策制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区杏滨路866号,厦门集美海景皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度独立董事述职报告
5、公司审计委员会2021年度履职情况报告
6、公司2021年度财务决算报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
10、关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
11、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
12、公司2021年度内部控制评价报告
13、关于预计2022年度日常关联交易的议案
14、公司董事、监事薪酬方案
15、关于修订公司章程及部分内部制度的议案
16、公司2021年环境、社会及管治(ESG)报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安井食品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区安井食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案
2、关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号安井食品公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度独立董事述职报告
5、公司审计委员会2020年度履职情况报告
6、公司2020年度财务决算报告
7、公司2020年度利润分配预案
8、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
10、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
11、关于2021年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
12、公司2020年年度内部控制评价报告
13、关于预计2021年度日常关联交易的议案
14、关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
15、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
18、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
19、关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
20、关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
21、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案
22、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于可转换公司债券募投项目变更的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、公司2019年年度报告及其摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度独立董事述职报告
5、公司审计委员会2019年度履职情况报告
6、公司2019年度财务决算报告
7、公司2019年度利润分配预案
8、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司前次募集资金使用情况报告
10、关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
11、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
12、关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
13、公司2019年年度内部控制评价报告
14、关于预计2020年度日常关联交易的议案
15、关于选举非独立董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定2019年度公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.公司2018年年度报告及其摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度独立董事述职报告
5.公司审计委员会2018年度履职情况报告
6.公司2018年度财务决算报告
7.公司2018年度利润分配预案
8.关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案
10.关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
11.关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
12.公司2018年年度内部控制评价报告
13.关于预计2019年度日常关联交易的议案
14.关于可转换公司债券募投项目变更的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-17)

议题:

1公司2017年年度报告及其摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度独立董事述职报告
5公司2017年度财务决算报告
6公司2017年度利润分配预案
7关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9关于2018年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
10关于前次募集资金使用情况的专项报告
11公司2017年年度内部控制评价报告
12关于预计2018年度日常关联交易的议案
13公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
14关于修改公司章程并办理工商登记的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订《对外担保制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《融资管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10、关于修订《内部审计制度》的议案
11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建安井食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
9关于增加2017年度担保额度方案的议案
10.00关于选举第三届董事会董事的议案
11.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.00关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳路2508号

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2016年度董事会工作报告
3关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
7关于调整公司独立董事津贴标准的议案
8关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建安井食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建安井食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
2关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3关于2017年度对外担保方案的议案
4关于选举第三届董事会董事的议案
5关于选举第三届董事会独立董事的议案
6关于选举第三届监事会监事的议案

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