大业股份(603278)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》
13、《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
14、《关于〈2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》
15、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
16、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
17、《公司2023年年度报告及摘要》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司非独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配方案》
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》
12、《关于2023年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
13、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
14、《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
15、《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于补充确认2022年度关联交易的议案》
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》
3、《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报的规划的议案》
8、《关于山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于为控股子公司2022年度银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配方案》
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
12、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于拟注销部分公司回购股份的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
15、《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
17、《公司2021年年度报告及摘要》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具的承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于本次非公开发行后未来三年(2022-2024)的股东分红回报规划的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9、关于补充确认2021年度关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于<山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2020年度述职报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于修改公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
13、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
14、《公司2020年年度报告及摘要》
16、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
17、《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
18、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
19、《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》
20、《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
21、《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
23、《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
24、《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
25、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
26、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
28、《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
29、《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
30、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额
度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 2、《关于公司非独立董事换届选举的议案》 3、《关于公司独立董事换届选举的议案》 4、《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2019年度述职报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于公司会计政策变更的议案》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
13、《关于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
14、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
15、《公司2019年年度报告及摘要》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东大业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
3、关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
4、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2018年度述职报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配方案》
6、《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
14、《关于确定回购股份用途的议案》
15、《公司2018年年度报告及摘要》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-01)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-01)

议题:

1、关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
3、关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-04)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-04)

议题:

1.关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案
2.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-09)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-09)

议题:

1《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
3《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-27)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东大业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2017年度述职报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配方案》
6《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
9《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

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