比依股份(603215)股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
10、《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司若干治理制度的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案
9、关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案
10、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于全资子公司投资建设相关项目的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于确认公司董监高2022年度薪酬的议案
6、关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
7、关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
8、关于公司聘请2023年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
10、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于确认公司董监高2021年度薪酬的议案
6、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案
7、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
8、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
9、关于修订公司<监事会议事规则>的议案
10、关于公司2022年度申请银行授信额度的议案
11、关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案
12、关于公司聘请2022年度审计机构的议案
13、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号浙江比依电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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