莎普爱思(603168)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于公司实际控制人《关于同业竞争的补充承诺函》期限延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦明路898号海航大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于2023年年度利润分配方案的议案
5、关于2023年度财务决算的议案
6、关于2024年度财务预算的议案
7、关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于续聘会计事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司部分制度的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年年度利润分配方案的议案
5、关于2022年度财务决算的议案
6、关于2023年度财务预算的议案
7、关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于全资子公司2022年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案
11、关于《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于选举公司第五届董事会董事的议案
14、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于2021年度财务决算的议案
6、关于2022年度财务预算的议案
7、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于调整董事薪酬方案的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于补选黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年年度利润分配方案的议案
5、关于2020年度财务决算的议案
6、关于2021年度财务预算的议案
7、关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于计提资产减值损失的议案
10、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于拟签订《产权交易合同》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案
2、关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于现金收购泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案
5、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7、关于董事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年年度利润分配方案的议案
5、关于2019年度财务决算的议案
6、关于2020年度财务预算的议案
7、关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案
8、关于计提资产减值损失的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年年度报告及摘要的议案
4、关于2018年度利润分配的议案
5、关于2018年度财务决算的议案
6、关于2019年度财务预算的议案
7、关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案
10、关于计提资产减值损失的议案
11、关于补选刘林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
2关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案
3关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案。
2、关于2017年度监事会工作报告的议案。
3、关于2017年年度报告及摘要的议案。
4、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案。
5、关于修订《公司章程》的议案。
6、关于2017年度财务决算的议案。
7、关于2018年度财务预算的议案。
8、关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案。
9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案。
10、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案。
11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。
12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
13、关于选举公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案
3关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5关于修订《公司章程》的议案
6关于2016年度财务决算的议案
7关于2017年度财务预算的议案
8关于确认2016年度董事、监事薪酬的议案
9关于聘任公司2017年度审计机构的议案
10关于《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》的议案
11关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-09)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-09)

议题:

1 关于延长公司 2015 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 √
2 关于延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案。
2.关于2015年度监事会工作报告的议案。
3.关于2015年年度报告及摘要的议案。
4.关于2015年度利润分配预案的议案。
5.关于2015年度财务决算的议案。
6.关于2016年度财务预算的议案。
7.关于确认2015年度董事、监事薪酬的议案。
8.关于聘任公司2016年度审计机构的议案。
9.关于公司2016年度向银行申请授信额度及相关授权的议案。
10.关于修订《公司章程》的议案。
11.关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案。
12.关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案。
13.关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-27)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
3 关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
7 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
8 关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案
9 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11 关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥·浙江莎普爱思药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年年度报告及摘要的议案
4、关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5、关于2014年度财务决算的议案
6、关于2015年度财务预算的议案
7、关于确认2014年度董事、监事薪酬的议案
8、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
9、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
12、关于公司2015年度向银行申请授信额度及相关授权的议案
13、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平湖经济技术开发区新明路1588号·浙江莎普爱思药业股份有限公司研发质检大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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