中材节能(603126)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 7、《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 8、《关于公司2024年度对外捐赠计划的议案》 9、《关于2023年度贷款计划实际执行情况及2024年度贷款计划的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
4、《关于2022年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2023年度担保计划的议案》
8、《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦三号楼21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2022年度贷款计划实际执行情况及2023年度贷款计划的议案》
3、《关于2021年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7、《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8、《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于公司2022年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2020年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
7、《关于2020年度授信、贷款计划实际执行情况及2021年度授信、贷款计划的议案》
8、《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订股东大会议事规则的议案》
11、《关于修订董事会议事规则的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于2019年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
2、《关于公司2021年度对外捐赠计划的议案》累积投票议案
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
7、《关于2019年度授信、贷款计划实际执行情况及2020年度授信、贷款计划的议案》
8、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2018年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于公司对外捐赠计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》
8《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
9《关于修订公司章程的议案》
10《关于修订股东大会议事规则的议案》
11《关于修订董事会议事规则的议案》
12《关于修订监事会议事规则的议案》
13《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司更换独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
7《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
8《关于2017年度授信、贷款计划实际执行情况及2018年度授信、贷款计划的议案》
9《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
10《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室(2112)

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
2、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室(2112)

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室(2112)

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-27)

议题:

1《关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加2017年度授信、贷款计划额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
7《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
8《关于2016年度授信、贷款计划实际执行情况及2017年度授信、贷款计划的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11《关于公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》
12《关于制订企业负责人年度经营业绩考核及薪酬管理办法的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室(2112)

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2015年度预计的关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
8、《关于聘任2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》
12、《关于2015年度授信、贷款计划实际执行情况及2016年度授信、贷款计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室(2112)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于公司内部问责管理制度的议案》
2、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
6《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
7《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
8《关于聘任2015年度财务及内部控制审计机构的议案》
9《关于修订公司章程的议案》
10《关于修订股东大会议事规则的议案》
11《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
12《关于公司2015年度授信申请及在其项下申请贷款计划的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司21层第一会议室(2112 室)

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-13)

议题:

(一)《关于更换独立董事的议案》; (二)《关于公司监事会成员变更的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中材节能股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司21层第一会议室(2112 室)

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-09)

议题:

(一)《关于以BOOT模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等5个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》
(二)《关于向中国进出口银行天津分行申请1.2亿元人民币流动资金贷款的议案》

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