恒银科技(603106)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于独立董事津贴标准的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座三楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座三楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司董事长、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订<公司章程>的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、关于独立董事津贴标准的议案
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开72017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒银金融科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

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