芯能科技(603105)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-19)、
召开日()
议题:
1、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于2024年度对外担保计划的议案
8、关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
9、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
12、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17、关于换届选举非独立董事的议案
18、关于换届选举独立董事的议案
19、关于换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于增加部分募集资金投资项目的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日()、网络投票日(2023-04-06)、
召开日()
议题:
1、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
6、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
7、关于2023年度对外担保计划的议案
8、关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
9、关于董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
10、关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺的议案
19、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
21、关于修订募集资金管理制度的议案
22、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、
召开日(2023-01-30)
议题:
1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、
召开日(2022-08-30)
议题:
1、关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
6、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
7、关于2022年度对外担保计划的议案
8、关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
9、关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案
10、关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-10)、
召开日(2021-11-10)
议题:
1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
7、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
8、关于2021年度对外担保计划的议案
9、关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
10、关于董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案
11、关于监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-04)、
召开日(2020-12-01)
议题:
1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
7、关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
8、关于2020年度对外担保计划的议案
9、关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
10、关于董事2019年度考核及薪酬的议案
11、关于监事2019年度考核及薪酬的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、2018年年度报告正文及摘要
7、关于2018年度利润分配预案的议案
8、关于2019年度对外担保计划的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于董事2018年度考核及薪酬的议案
11、关于监事2018年度考核及薪酬的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修订<公司章程>的议案
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、
召开日(2018-11-26)
议题:
1、关于补选非独立董事的议案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-08-31)、
召开日(2018-08-31)
议题:
1.《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
6.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
7.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
8.《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9.《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
