横店影视(603103)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于2024年中期利润分配预案的议案》 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视股份有限公司大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《2022年年度报告正文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》
10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
12、《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《2021年年度报告正文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2022年新建影城投资计划的议案》
9、《关于编制公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》
10、《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》
11、《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》
14、《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案
15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-27)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-27)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年年度报告正文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬或津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区内浙江横店影视产权交易中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于现金收购资产暨关联交易的议案》
2、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告正文及摘要》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于拟修订<横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
9、《关于修订〈横店影视股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-02)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-06-02)

议题:

1、《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度利润分配预案》 5、《2018年年度报告正文及摘要》 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》 7、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》 8、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 9、《关于拟变更注册资本及修订<横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告正文及摘要》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度新建影城投资计划的议案》
8、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 横店影视股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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