大丰实业(603081)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于审议<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于公司董事2023年度薪酬情况的议案》
14、《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》
15、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于向下修正“大丰转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区丹桂街19号迪凯国际中心36楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于审议<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于审议<2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省余姚市新建北路737号大丰实业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于审议<2020年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议<2020年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于审议<2019年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于审议<新业务单元股权激励计划管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<2018年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于审议修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.《关于申请银行授信额度的议案》
2.《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-29)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
填补措施及相关承诺的议案
7关于制订〈浙江大丰实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》
5《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》
6《关于2017年度利润分配的议案》
7《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
10《关于补选公司独立董事候选人的议案》
11《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、《关于审议修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<投资决策管理制度>的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》
4、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-20)

议题:

1《关于审议修订《公司章程》议案》
2《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》
3《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》

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