弘讯科技(603015)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
6、关于公司2023年年度利润分配的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于确认公司2023年度董事薪酬发放的议案
9、关于确认公司2023年度监事薪酬发放的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
11、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
12、关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案
2、关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案
3、关于第五届监事津贴方案的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案
5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司2022年度利润分配的议案
8、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
10、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司2021年度利润分配的议案
8、关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
10、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
11、关于公司2022-2026年度股东分红回报规划
12、关于修订《公司章程》及附件的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《重大经营事项管理制度》的议案
16、关于修订《对外股权投资管理制度》的议案
17、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于会计政策变更的议案
5、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案
8、关于公司2020年度利润分配议案
9、关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于第四届非独立董事薪酬方案的议案
11、关于第四届监事任期薪酬方案的议案
12、关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
13、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
14、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
15、关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案
16、关于修改《公司章程》的议案
17、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
18、关于修改《重大经营事项管理制度》的议案
19、关于制订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于增补公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、关于回购注销未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
3、关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司2019年度利润分配方案的议案
8、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
10、关于公司部分募投项目延期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案
2、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2.关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2018年度利润分配方案的议案
8、关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
10、关于部分募投项目调整实施进度事项的议案
11、关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-18)

议题:

1关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2017年度利润分配方案的议案
8、关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于修改<公司章程>的议案
10、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
11、关于确认公司2017年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 弘讯科技关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
72016年度利润分配方案的议案
8关于公司2017-2021年度股东分红回报规划的议案
9关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案11关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案
12关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-05-31)

议题:

1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的锕议案》
6《2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》
9《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1关于选举独立董事的议案
2关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案
3关于制订《累计投票制实施细则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-13)

议题:

1 关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案
2 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配的议案
5关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
7关于修订《股东大会议事规则》的议案
8关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

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弘讯科技(603015)股东大会召开通知