中国外运(601598)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于调整与运易通持续性关连交易金额上限的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5、关于2024年度财务预算的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案
8、关于续聘2024年度外部审计师的议案
9、关于向控股子公司提供借款的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11、关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14、关于2024年度担保预计情况的议案15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
17、关于选举非独立董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于续任公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于公司若干持续性关联交易续期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于选举公司监事的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度财务预算的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案
8、关于续聘2023年度外部审计师的议案
9、关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
10、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
11、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
12、关于2023年度担保预计情况的议案
13、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
2、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
3、关于2022年半年度利润分配方案的议案
4、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度财务预算的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2022年度外部审计师的议案
8、关于2021年度董事薪酬的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10、关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11、关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14、关于2022年度担保预计情况的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
2、关于委任监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于听取2020年度独立非执行董事述职报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度财务预算的议案
7、关于2020年度利润分配方案的议案
8、关于续聘2021年度外部审计师的议案
9、关于2020年度董事薪酬的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11、关于调整经营范围的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
14、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
15、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
16、关于2021年度担保预计情况的议案
17、关于选举非独立董事的议案
18、关于选举独立非执行董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于修订《公司董事会议事规则》等制度的议案
2、关于公司与招商局财务公司《2021-2023年金融服务协议》的议案
3、关于更新公司与招商银行2021-2023年金融服务的关联交易议案
4、关于公司与招商局《2021-2023年综合服务协议》的议案
5、关于公司与招商局《2021-2023年租赁合同》的议案
6、关于公司与山东中外运弘志《2021-2023年综合服务协议》的议案
7、关于公司与4家关联合营企业《2021-2023年日常关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案 3、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案 6、关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
3、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案
6、关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
7、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6、关于2020年度财务预算的议案
7、关于2019年度利润分配方案的议案
8、关于续聘2020年度外部审计师的议案
9、关于2019年度董事薪酬的议案
10、关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
11、关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
12、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
13、关于2020年度担保预计情况的议案
14、关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
15、关于续任董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
2、关于更新发行债券类融资工具授权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于听取独立董事述职报告的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度报告的议案
6、关于2019年度财务预算的议案
7、关于2018年度利润分配方案的议案
8、关于独立董事津贴发放方案的议案
9、关于独立监事津贴发放方案的议案
10、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
11、关于选举公司监事的议案
12、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案
13、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案
14、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国外运股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增加本公司注册资本的议案
3、关于与招商银行持续关联交易的议案
4、关于2019年度担保预计情况的议案

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